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600578:京能电力第六届董事会第二十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月04日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-45 证券代码:155058 证券简称:18京能01 证券代码:155452 证券简称:19京电01 北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年6月28日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第二十二次会议通知。 2019年7月3日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议: 一、经审议,通过《关于拟由京能煤电与和林格尔新区基建公司合作成立综合能源服务公司的议案》。 具体详见公司同日公告。 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、经审议,通过《关于公司向北京京能煤电资产管理有限公司非公开协议转让京秦热电100%股权的议案》 具体详见公司同日公告。 同意9票,反对0票,弃权0票。 三、经审议,通过《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案》 具体详见公司同日公告。 同意9票,反对0票,弃权0票。 四、经审议,通过《关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案》 具体详见公司同日公告。 同意9票,反对0票,弃权0票。 五、经审议,通过《关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案》 具体详见公司同日公告。 关联董事任启贵、孙永兴回避表决。 同意7票,反对0票,弃权0票。 六、经审议,通过《关于审议公司2019年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于近期召开2019年第二次临时股东大会,审议如下议案: 1.关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案; 2.关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案; 3.关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案。 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇一九年七月四日
停牌
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