东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 京能电力公告一览
京能电力(600578)公告正文

600578:京能电力2019年第二次临时股东大会会议材料 查看PDF原文

公告日期:2019年07月16日
当前第1 上一页 下一页
北京京能电力股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料 二○一九年七月 2019年第二次临时股东大会会议材料目录 序 议案名称 页码 号 1. 2019年第二次临时股东大会通知 2 2. 2019年第二次临时股东大会会议议程 7 3. 议案1:关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金 8 用途的议案 4. 议案2:关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议 14 案 5. 议案3:关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按 16 股权比例提供担保的议案 6. 股东大会议案表决办法 18 北京京能电力股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年7月19日14点00分 召开地点:北京京能电力股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2019年7月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途 √ 的议案 2 关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案 √ 3 关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权 √ 比例提供担保的议案。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案为公司第六届二十二次董事会审议议案,具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告。 2、特别决议议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:3 应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600578 京能电力 2019/7/15 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 登记时间:2019年7月16日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30) 登记地点:北京京能电力股份有限公司证券部 联系人: 李溯 联系电话:010-65566807 联系传真:010-65567196 六、 其他事项 本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 2019年7月4日 附件1:授权委托书 报备文件 公司第六届二十二次董事会决议 授权委托书 北京京能电力股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月 19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 号 1 关于公司变更重大资产重组剩余募集 配套资金用途的议案 2 关于公司申请注册发行直接债务融资 工具的议案 3 关于公司为河北涿州京源热电有限责 任公司按股权比例提供担保的议案。 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 北京京能电力股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议议程 序 会议内容 报告人 号 一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会秘书 二 宣布大会开幕 主持人 审议如下议案: 三 1、关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案 议案宣读人 2、关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案 3、关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供 担保的议案 四 宣读《股东大会议案表决办法》 董事会秘书 五 通过监票人名单 主持人 六 对上述议案进行表决 七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表 八 会议主持人宣布表决结果 主持人 九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师 十 会议闭幕 议案1: 关于公司变更剩余重组配套募集资金 用途的议案 各位股东及股东代表: 本议案经公司第六届二十二次董事会暨第六届十一次监事会审议通过,现提交本次股东大会审议。具体事项汇报如下: 一、募集资金基本情况 经中国证监会核准,京能电力于2016年年底前完成了向京能集团发行股份并支付现金,购买北京京能煤电有限责任公司(以下简称:“京能煤电”或“标的公司”)100%股权的重大资产重组工作;京能电力于2017年3月份完成募集配套融资30亿元工作。在扣除发行费0.57亿元后,募集资金净额为29.43亿元,上述资金已于2017年3月30日全部到位,天职国际会计师事务所就募集资金到账事项出具了《验证报告》天职业字〔2017〕10149号确认募集资金到账。 根据重组方案,募集配套资金30亿元在扣除发行相关费用后,除9亿元已经用于向京能集团支付现金对价外,剩余募集配套资金20余亿元均用于投入京同热电承建的2×350MW热电联产项目建设。 由于京同项目进度缓慢,经公司董事会审议通过,该部分募集资金暂时用于补充京能电力流动资金。 结合目前公司项目情况,公司拟变更用于投入京同热电项目的募集资金用途。 二、募集配套资金使用情况 京能电力2017年重组募集配套资金总额为30亿元,扣除发行费用0.57亿元,募集资金净额为29.43亿元,截至2019年6月末,募集资金余额共计20.78亿元(含专户利息并扣除手续费),如下表所示: 单位:万元 (截至2019年6月末) 募集资金总额 300,000.00 其中:发行费用 5,690.69 分计 294,309.31 支付京能集团购买标的资产 -90,000.00 现金对价 分计 204,309.31
京能电力 600578
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
京能电力资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
京能电力特色数据
更多
京能电力财务数据
更多
净利润走势图
京能电力股东研究
更多
京能电力核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据