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广东榕泰(600589)公告正文

600589:广东榕泰第八届董事会第六次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月06日
证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临 2019 -047 广东榕泰实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(一)、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2019 年 11 月 26 日以书面、电话及电 子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知。会议于2019年12月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持,会议应到董事 11 人,实到董事会 11 人,本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 (二)、董事会会议审议情况 一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》; 具体内容见同日公司发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。 二、通过《关于变更会计师事务所的议案》; 具体内容见同日公司发布的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。 三、通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》; 公司定于 2019 年 12 月 24 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,具体内 容见同日公司发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 6 日
广东榕泰 600589
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