东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 东方明珠公告一览
东方明珠(600637)公告正文

600637:东方明珠2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月27日
证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:2019-040 东方明珠新媒体股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年6月26日 (二)股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城6楼第三放映厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 124 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1,736,627,991 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例(%) 50.5902 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长王建军女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人,出席3人,董事张炜先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席滕俊杰先生、监事冯波先生因公务出差未能参会; 3、公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、曹志勇先生、鱼洁女士、苏文斌先生列席本次股东大会;公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,844,81799.66695,132,7710.2955650,4030.0376股 2、议案名称:2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,697,82799.65855,279,7610.3040650,4030.0375股 3、议案名称:2018年年度报告正文及全文 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,733,882,52599.84192,095,0630.1206650,4030.0375股 4、议案名称:2018年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,733,864,50599.84082,078,2130.1196685,2730.0396股 5、议案名称:2018年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,733,903,64599.84312,081,7130.1198642,6330.0371股 6、议案名称:2019年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,720,345,05099.062315,597,0880.8981685,8530.0396股 7、议案名称:2019年度日常经营性关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 181,222,59697.05764,862,1032.6040631,7630.3384 8、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,453,39399.64445,351,7410.3081822,8570.0475股 9、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,718,702,24198.967717,293,8870.9958631,8630.0365股 10、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,722,349,77399.177813,646,3550.7857631,8630.0365股 11、议案名称:关于2019年度对外担保计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,717,07199.65965,105,2030.2939805,7170.0465股 12、议案名称:关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A股167,851,88489.896618,058,8619.6718805,7170.4316 13、议案名称:关于2019年度债务融资计划方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,721,080,01699.104714,916,2120.8589631,7630.0364股 14、议案名称:关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,734,524,62599.87881,471,6030.0847631,7630.0365股 15、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,725,787,48799.375710,173,8710.5858666,6330.0385股 16、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,724,620,81299.308511,314,0460.6514693,1330.0401股 17、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,746,97599.66135,187,8830.2987693,1330.0400 股 18、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,727,760,22799.48938,198,9310.4721668,8330.0386股 19、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,485,74799.64635,475,6110.3153666,6330.0384股 20、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,428,74799.64305,532,6110.3185666,6330.0385股 21、议案名称:关于拟任董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,727,308,85699.46338,688,3720.5003630,7630.0364股 22、议案名称:关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,142,01699.62655,732,3380.3300753,6370.0435股 23、议案名称:关于选举第九届监事会外部监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,730,306,88699.63605,567,4680.3205753,6370.0435股 24、议案名称:关于拟任监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股 同意 反对 弃权 东 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 类 (%) (%) 型 A 1,727,345,10699.46548,530,2480.4911752,6370.0435股 (二)累积投票议案表决情况 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决是否当选 权的比例(%) 25.01 王建军 1,590,608,815 91.5917是 25.02 刘晓峰 1,590,663,066 91.5949是 25.03 张炜 1,590,869,075 91.6067是 25.04 陈雨人 1,590,637,617 91.5934是 25.05 钟璟 1,590,659,068 91.5946是 25.06 徐辉 1,590,632,617 91.5931是 25.07 黄凯 1,590,644,075 91.5938是 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案序号议案名称 得票数 会议有效表决是否当选 权的比例(%) 26.01 沈向洋 1,590,895,168 91.6082是 26.02 陈世敏 1,590,821,496 91.6040是 26.03 蒋耀 1,590,877,165 91.6072是 26.04 沈建光 1,590,898,621 91.6084是 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 序号 名称 (%) (%) 5 2018 183,992,11698.5409 2,081,7131.1149642,6330.3442 年度 利润 分配 预案 14 关于184,613,09698.8734 1,471,6030.7881631,7630.3385 回购 离职 员工 已获 授未 解锁 限制 性股 票并 注销 的议 案 16 关于174,709,28393.569211,314,0466.0594693,1330.3714 修订 《公 司章 程》 的议 案 17 关于180,835,44696.8502 5,187,8832.7784693,1330.3714 修订 《股 东大 会议 事规 则》 的议 案 18 关于177,848,69895.2506 8,198,9314.3911668,8330.3583 修订 《董 事会 议事 规 则》 的议 案 19 关于180,574,21896.7103 5,475,6112.9325666,6330.3572 修订 《监 事会 议事 规 则》 的议 案 21 关于177,397,32795.0089 8,688,3724.6532630,7630.3379 拟任 董事 薪酬 的议 案 22 关于180,230,48796.5262 5,732,3383.0700753,6370.4038 选举 第九 届监 事会 股东 代表 监事 的议 案 23 关于180,395,35796.6145 5,567,4682.9817753,6370.4038 选举 第九 届监 事会 外部 监事 的议 案 24 关于177,433,57795.0283 8,530,2484.5685752,6370.4032 拟任 监事 薪酬 的议 案 25.01王建 40,697,28621.7963 军 25.02刘晓 40,751,53721.8253 峰 25.03张炜 40,957,54621.9356 25.04陈雨 40,726,08821.8117 人 25.05钟璟 40,747,53921.8232 25.06徐辉 40,721,08821.8090 25.07黄凯 40,732,54621.8151 26.01沈向 40,983,63921.9496 洋 26.02陈世 40,909,96721.9102 敏 26.03蒋耀 40,965,63621.9400 26.04沈建 40,987,09221.9515 光 (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会,议案7、12为关联交易,关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。议案14、16、17、18、19为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:唐银锋、丁亚玲 2、律师见证结论意见: 本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 2019年6月27日
东方明珠 600637
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
东方明珠资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
东方明珠特色数据
更多
东方明珠财务数据
更多
净利润走势图
东方明珠股东研究
更多
东方明珠核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据