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申华控股(600653)公告正文

600653:申华控股关于修订公司章程的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月13日
证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2019—38 号 上海申华控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开了第十一 届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会 《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公 司章程》进行修订,具体内容如下: 序号 修订前 修订后 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: 收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; 1 (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 异议,要求公司收购其股份的。 分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 除上述情形外,公司不进行买卖本公司 公司债券; 股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集 择下列方式之一进行: 中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方 2 (一)证券交易所集中竞价交易方式; 式进行。 (二)要约方式; 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五) (三)中国证监会认可的其他方式。 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一) (一)项至第(三)项的原因收购本公司股 项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经 3 份的,应当经股东大会决议。公司依照第二 股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三) 十三条规定收购本公司股份后,属于第(一) 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股 项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销; 份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经 属于第(二)项、第(四)项情形的,应当 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公 公司依照第二十三条第(三)项规定收 司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 购的本公司股份,将不超过本公司已发行股 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应 份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司 当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) 的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数 年内转让给职工。 不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年 内转让或者注销。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所 为:公司住所地。 地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 召开。公司还将视具体情况提供网络或其他 还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 4 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东大会的召开采用网络方式的, 股权登记日登记在册的股东通过网络系统 认证身份并参与投票表决。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换, 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 任期三年。董事任期届满,可连选连任。董 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届 事在任期届满以前,股东大会不能无故解除 满可连选连任。 5 其职务。 。。。。。。 。。。。。。 一届董事会任期内,需要更换董事的,须提 一届董事会任期内,需要更换董事的,须提交股东大会 交股东大会批准。但每年更换的董事不得超 批准。 过董事总数的三分之一。 第一百零六条 董事会行使下列职权: 第一百零六条 董事会行使下列职权: (十六项职权,此处略) (十六项职权,此处略) 公司董事会设立审计委员会,战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对 6 董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作 规程,规范专门委员会的运作。 第一百二十五条 在公司控股股东、实际控 第一百二十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监 7 制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理 不得担任公司的高级管理人员。 人员。 第二百零五条 本章程经公司股东大会审议 第二百零五条 本章程经公司股东大会审议通过后生 8 通过后生效并施行,2016 年修订的《公司 效并施行,2018 年修订的《公司章程》同时废止。 章程》同时废止。 除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程 (2019 年修订)》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2019 年 8 月 13 日
申华控股 600653
停牌
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