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申华控股(600653)公告正文

600653:申华控股董事会决议公告(2019/08/13) 查看PDF原文

公告日期:2019年08月13日
证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2019-37 号 上海申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 12 日以通 讯方式召开,会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议审议并通过决议如下: 一、 关于修订《公司章程》的议案; 该议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (详见公司于 2019 年 8 月 13 日发布的临 2019-38 号公告。) 二、 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案; 该议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (详见公司于 2019 年 8 月 13 日发布的临 2019-39 号公告。) 备查文件: 1、第十一届董事会第十七次会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2019 年 8 月 13 日
申华控股 600653
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