东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 三安光电公告一览
三安光电(600703)公告正文

600703:三安光电关于召开2018年年度股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2019年06月06日
证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2019-029 三安光电股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年6月26日14点30分 召开地点:厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年6月26日 至2019年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 审议公司2018年度董事会工作报告的议案 √ 2 审议公司2018年度监事会工作报告的议案 √ 3 审议公司2018年度财务决算报告的议案 √ 4 审议公司2018年度利润分配方案的议案 √ 5 审议公司独立董事2018年度述职报告的议案 √ 6 审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案 √ 7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 √ 8 审议修改《公司章程》部分条款的议案 √ 9 审议修改公司《董事会议事规则》的议案 √ 10 审议公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《项 √ 目投资合同》的议案 11 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投 √ 资合同》相关的一切后续事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十六次会议 及第九届监事会第八次会议审议通过,并于2019年4月26日公告披露在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2、特别决议议案:8 3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8。 三、 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600703 三安光电 2019/6/19 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 (一)法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (二)个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续; (三)拟出席会议的股东请于2019年6月26日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。 (四)联系方式 联系人:李雪炭 联系电话:(0592)5937117 六、 其他事项 与会股东食宿费、交通费自理。 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 2019年6月6日 附件: 授权委托书 三安光电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月26日 召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 审议公司2018年度董事会工作报告的议案 2 审议公司2018年度监事会工作报告的议案 3 审议公司2018年度财务决算报告的议案 4 审议公司2018年度利润分配方案的议案 5 审议公司独立董事2018年度述职报告的议案 6 审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案 7 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案 8 审议修改《公司章程》部分条款的议案 9 审议修改公司《董事会议事规则》的议案 10 审议公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《项 目投资合同》的议案 11 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投 资合同》相关的一切后续事宜的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决。
三安光电 600703
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
三安光电资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
三安光电特色数据
更多
三安光电财务数据
更多
净利润走势图
三安光电股东研究
更多
三安光电核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据