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600730:中国高科第九届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月11日
证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2020-005 中国高科集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国高科”)第九届董事 会第八次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以书面及邮件的方式发出,并于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 位,实际出席董事 9 位。公司 董事长齐子鑫先生主持会议,并根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的 规定,对本次针对紧急情况召开临时会议的安排进行了说明。公司监事列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过《关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的议案》。 2020 年 1 月 3 日,公司收到北大方正集团有限公司《关于中国高科集团股份 有限公司收购广西英腾教育科技股份有限公司 49%股权事项评估备案结果的通 知》,获悉:经北大资产经营有限公司(以下简称“北大资产”)研究决定,对中 国高科收购广西英腾教育科技股份有限公司(以下简称“英腾教育”)49%股权事 宜,不予办理评估备案(详见公司临 2020-002 号公告)。 获悉北大资产的上述评估备案意见后,经综合考虑继续推进本次交易的合法 合规性及可行性,董事会决议终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易。 本次审议不存在需要回避表决的关联董事,公司独立董事对公司终止收购英 腾教育 49%股份暨关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,公司董 事会审计委员会亦出具了书面审核意见。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《中国高科关于终止收购广西英腾教育科技股份有限公司49%股份暨关联交易的公告》、《中国高科独立董事关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的事前认 证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2020-005 可意见》、《中国高科独立董事关于终止收购英腾教育 49%股份暨关联交易的独立意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 11 日
中国高科 600730
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