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兰州民百(600738)公告正文

600738:兰州民百2020年第三次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2020年01月23日
兰州民百(集团)股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二〇年二月 兰州民百(集团)股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间:2020 年 2 月 5 日(星期三)下午 14:30 时 会议地点:兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室 主持人:董事长洪一丹女士 一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员 二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议 1、审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 三、对上述议案进行投票表决 四、统计表决结果 五、主持人宣布表决结果 六、见证律师发表见证意见 七、董事长致闭幕词,大会结束 2020 年第三次临时股东大会会议资料 关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案各位股东: 为进一步提高公司管理水平,充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,为公司和股东创造更大效益,根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等规定,在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上,公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见附件 1:《兰州民百董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。 请各位股东予以审议。 附件 1: 兰州民百(集团)股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为建立和完善有效的激励约束机制,根据《中华人民共和 国公司法》、《兰州民百(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上,制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括:公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行薪酬考核工作。 第四条 薪酬与考核的日常工作机构为公司办公人事部,协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员考核。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: 1、薪酬与公司整体业绩挂钩; 2、薪酬与风险、责任相一致; 3、薪酬激励与薪酬约束相统一; 4、短期激励与中长期激励相结合; 5、薪酬分配市场化、货币化、规范化。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案除遵照第五条规定 外,同时根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责,参照同类行业、区域位置具有竞争力收入水平确定。 第七条 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,其履行职务发生的费用由公司实报实销。 第八条 非独立董事、监事的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核和发放。 第九条 公司非独立董事、监事及高级管理人员的年度薪酬由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、福利等构成。 董事会授权董事长根据第五条和第六条的规定、并结合公司发展战略,确定以及调整公司董、监、高人员的年度基本薪酬标准。 第十条 高级管理人员的年度绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩效考核体系的完成情况而定。非独立董事、监事以其在公司的任职为依据对应考核体系,年度绩效薪酬由公司根据年度经营目标的完成情况而定。 第十一条 股东大会授权公司董事会对董事、监事及高级管理人员进行年度薪酬的审议确认,并在年度报告中予以披露。 第十二条 董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实施细则并实施。 第十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订,经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施,修订时亦同。 第十四条 本制度由公司董事会负责解释。 第十五条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、公司章程及其他有关规定执行。
兰州民百 600738
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