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江中药业(600750)公告正文

600750:江中药业2019年第一次临时股东大会会议材料 查看PDF原文

公告日期:2019年10月16日
江中药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称:江中药业 股票代码:600750 南 昌 二〇一九年十月 议案目录 议案一: 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 ...... 6 议案二: 关于修改《公司章程》的议案...... 7 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》,特制订本须知。 一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率为原则,认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。 五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,安排股东发言。在大会进行表决时,股东不得发言。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题,回答问题时间不超过十分钟。 七、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 江中药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 江中药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 议程 一、会议时间:2019 年 10 月 23 日下午 14:00 二、会议地点:江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室 三、会议召集人:公司董事会 四、会议主持人:卢小青女士 五、会议出席人员:股东(或股东授权代表)、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。 六、会议议程: 1. 宣布会议开始。 2. 宣读会议须知。 3. 宣布大会出席情况。 4. 推选 2 名股东(或股东授权代表)和 1 名监事参加计票和 监票。 5. 审议如下议案: (1) 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 (2) 关于修改《公司章程》的议案 6. 股东(或其授权代表)发言。 7. 大会表决(记名投票表决)、统计会议表决票。 8. 宣布表决结果。 9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 10.签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。 江中药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 11.宣布会议结束。 江中药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案一: 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表: 现将《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》提交如下: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年-2018 年连续六年 担任公司年度审计机构,截止目前,双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕,经双方协商一致,大信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。 公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作,聘期一年;并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。 议案说明完毕,请各位股东予以审议。 江中药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 议案二: 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 现将《关于修改<公司章程>的议案》提交如下: 公司 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配预 案》,同意以 2018 年末总股本 42,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金 3.5 元(含税),每 10 股送红股 2.5 股。2019 年 6 月公司 实施完毕2018年度利润分配方案,总股本由42,000万股增加至52,500 万股,注册资本由 42,000 万元变更为 52,500 万元,相应修订《公司 章程》相关内容,具体如下: 序号 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 42000 万元。 公司注册资本为人民币 52500 万元。 公司股本总额为 42000 万股,为普通 公司股本总额为 52500 万股,为普通 第二十二条 股。 股。 详情请见:《公司章程》(2019 年 10 月修订) 议案说明完毕,请各位股东予以审议。
江中药业 600750
停牌
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