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东方银星(600753)公告正文

600753:东方银星2019年第二次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年11月01日
福建东方银星投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码:600753 股票简称:东方银星 召开时间:2019.11.20 目录 第一部分 股东大会须知 ...... 3 第二部分 2019 年第二次临时股东大会会议议程...... 4 第三部分 会议审议事项 ...... 5 议案一《关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日常关联交易 预计的议案》 ...... 5 议案二《关联交易管理制度》 ...... 6 议案三《对外担保管理制度》 ...... 7 议案四《独立董事制度》 ...... 8 议案五《对外投资管理制度》 ...... 9 议案六《关于补选部分董事会非独立董事的议案》...... 10 第一部分 股东大会须知 为充分尊重福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)广大股东,维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定,制定本次股东大会须知如下: 一、股东大会设秘书处,具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写“发言登记表”。发言人数以五人为限,超过五人时,取持股数多的前五名,发言按持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人指名后进行发言,发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。 六、本次股东大会需通过的事项及表决结果,通过法定程序进行法律见证。 七、与会股东应听从大会工作人员的安排,共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益,公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年 11 月 1 日 第二部分 2019 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间:2019 年 11 月 20 日下午 14:00-17:00 二、现场会议地点:上海市闵行区闵虹路 166 号城开中心 1 号楼 30 层会议 室 三、现场会议主持人:董事长 四、现场会议记录:董事会秘书 五、大会议程: (一)与会人员签到(13:30—13:55) (二)宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数,以及其他参会人员 (三)宣读大会须知 (四)审议大会各项议案: 1、《关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日 常关联交易预计的议案》 2、《关联交易管理制度》 3、《对外担保管理制度》 4、《独立董事制度》 5、《对外投资管理制度》 6、《关于补选部分董事会非独立董事的议案》 (五)现场股东及股东代表发言并对大会议案进行投票表决 (六)休会,收集表决票并计票 (七)宣布表决结果 (八)见证律师宣读法律意见书 (九)宣读股东大会决议,签署会议决议等相关文件 (十)独立董事发言 (十一)监事会主席发言 (十二)董事长发言 第三部分 会议审议事项 议案一《关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分 日常关联交易预计的议案》 各位股东及股东代表: 2019 年 4 月 19 日,公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》,并经 2019 年 5 月 10 日召开的 2019 年第一 次临时股东大会批准。 鉴于公司大力拓展上下游业务,同时公司融资能力不断提升,获得银行贷款资金,对与伟天化工的业务需求随之增加,公司 2019 年前三季度与伟天化工实际发生销售交易额 75,680 万元,超出预计 10,680 万元,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司董事会同意对超额部分进行确认,并将公司及下属子公司 2019 年度与伟天化工的日常关联交易由年初预计金额130,000 万元调整至 210,000 万元,其余类别的关联交易预计不变。 上述事项已于2019年10月29日经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。 本次调增 2019 年度日常关联交易预计金额 80,000 万元,达到公司 2018 年 度经审计净资产的 5%,现提请各位股东对该关联交易事项进行审议,关联股东中 庚地产实业集团有限公司须回避表决。具体制度内容已于 2019 年 10 月 30 日披 露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 请各位股东审议。 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年 11 月 1 日 议案二《关联交易管理制度》 各位股东及股东代表: 配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《关联交易管理制度》,现提请股东大会进行审议。具体制度内 容已于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 请各位股东审议。 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年 11 月 1 日 议案三《对外担保管理制度》 各位股东及股东代表: 配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《对外担保管理制度》,现提请股东大会进行审议。具体制度内 容已于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 请各位股东审议。 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年 11 月 1 日 议案四《独立董事制度》 各位股东及股东代表: 配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《独立董事制度》,现提请股东大会进行审议。具体制度内容已 于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 请各位股东审议。 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年 11 月 1 日 议案五《对外投资管理制度》 各位股东及股东代表: 配合已经修订的公司章程及三会议事规则,公司对内部控制制度进行全面修订,根据法规制定《独立董事制度》,现提请股东大会进行审议。具体制度内容 已于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 请各位股东审议。 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年 11 月 1 日 议案六《关于补选部分董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表: 鉴于公司董事会暂时空缺两名非独立董事,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,经公司提名委员会对被提名人的资格审查后向董事会提出,提名邢宝华先生、周敏先生为非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。 上述事项已于2019年10月29日经公司第七届董事会第九次会议审议通过, 并于 2019 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。 请各位股东审议。 福建东方银星投资股份有限公司 2019 年 11 月 1 日
东方银星 600753
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