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600756:浪潮软件第八届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月27日
证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-022 浪潮软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2019年4月25日下午在公司309会议室召开,会议通知于2019年4月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由陈东风先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案: 一、关于选举陈东风先生为公司董事长的议案 选举陈东风先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。依据《公司章程》相关规定,公司董事长为公司法定代表人,公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。陈东风先生简历详见附件。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于选举张革先生为公司副董事长的议案 选举张革先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张革先生简历详见附件。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 三、关于增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员的议案 根据《公司战略委员会实施细则》相关规定,战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 四、关于增补张革先生为公司审计委员会委员的议案 增补张革先生为公司审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 五、公司2019年第一季度报告全文及正文 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十五日 附件:简历 陈东风,男,汉族,1963年生,大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮(北京)电脑公司总经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天元网络技术股份有限公司总经理;现为本公司董事、首席执行官兼总经理。张革,男,汉族,1968年生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任;浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理;浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理。现为浪潮集团副总裁、本公司董事。
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