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600800:天津磁卡独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2020年02月26日
天津环球磁卡股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定,我们作为天津环球磁卡股份有限公司独立董事,在认真查阅相关人员履历材料的基础上,就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下: 1、经公司第八届董事会提名委员会提名,第九届董事会董事候选人共9人,其中非独立董事候选人为周忾、朱威、何敏、姜春晖、常建良、关宏颖,独立董事候选人为张俊民、柳士明、沙宏泉先生。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决程序合法、有效。 2、本次提名的非独立董事候选人周忾、朱威、何敏、姜春晖、常建良、关宏颖具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名程序合法、有效。 3、本次提名的独立董事候选人张俊民、柳士明、沙宏泉先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件,三人均已取得了证券监管部门颁发的资格证书,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效。 4、我们同意上述9名董事候选人(其中独立董事候选人3名)的提名,并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
天津磁卡 600800
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