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600800:天津磁卡第八届董事会第三十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月26日
证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临 2020-006 天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2020年2 月20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事, 会议于 2020 年 2 月 25 日以通讯方式召开,会议应参加董事 9 人,实 际参加会议董事 9 人,公司部分监事和高管人员列席了本次会议,会议由董事长郭锴先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案: 一、 审议《天津环球磁卡股份有限公司董事会换届的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和提名委员会提议,拟选举产生公司新一届董事会。 非独立董事候选人为:周忾、朱威、何敏、姜春晖、常建良、关宏颖(简历附后),独立董事候选人为:张俊民、柳士明、沙宏泉(简历附后)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、 审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案 公司定于 2020 年 3 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大 会。具体内容详见公司同日发布的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-008) 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告 天津环球磁卡股份有限公司 董事会 2020年2月26日 董事候选人简历: 非独立董事候选人: 周忾,男,回族,1965 年 9 月出生,甘肃酒泉人,1998 年 8 月 加入中国共产党,1987 年 7 月参加工作,全日制大学学历,经济学硕士,高级工程师。现任天津渤海石化有限公司党委书记、董事长;天津渤化石化有限公司党支部书记、董事长。 朱威,男,汉族,1981 年 1 月出生,内蒙古赤峰人,2012 年 6 月加入中国共产党,2003 年 7 月参加工作,全日制大学学历,工程硕士,高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。 何敏,女,回族,1969 年 10 月出生,北京人,1990 年 11 月加 入中国共产党,1991 年 7 月参加工作,全日制大学学历,法学硕士、工商管理硕士,法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司副总法律顾问、企业管理办公室主任、法律事务部部长。 姜春晖,女,汉族,1978 年 5 月出生,天津人,1997 年 7 月加 入中国共产党,1998 年 7 月参加工作,大学学历,政工师,现任天津环球磁卡集团有限公司副总经理(试用期一年)、董事会秘书,兼任天津市人民印刷厂厂长。 常建良:男,1963 年出生,中共党员,工科学士,高级工程师,北京物资学院客座副教授。1985 年 8 月—1993 年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拔分配工作,先后任科员、副主任科员、主任科员。1993 年 5 月—1999 年 5 月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天 津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任理事长助 理、副总裁。1999 年 5 月—2010 年 4 月任天津一德投资集团有限公 司董事。2010 年 5 月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。 关宏颖,女,1983 年 1 月出生,大学本科。曾任天津锦碳石墨 有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员,现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。 独立董事候选人: 柳士明:男,1973 年出生,中共党员,毕业于天津财经大学审计学系,硕士。1999 年留校在会计系任教至今,2000 年评为讲师。职业资质为中国注册会计师,上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验,在教学方面,擅长教授英国特许会计师资格、中国注册会计师资格培训课程、会计审计史等。 沙宏泉:男,1974 年出生,汉族,天津市人,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任天津普天智慧城市信息技术有限公司总经理、现任天津荣尧智慧科技股份有限公司总经理职务。国家财政部采购专家、天津市政府采购专家、天津市科委科技专家、天津市建委技术专家、天津市智能制造专项评审专家、天津市新型企业家培养工程入选企业家、2016 中国智慧城市杰出贡献人物、中国智慧城市论坛专家、中国低碳智慧园区产业联盟理事、中国新型智慧城市建设促进会理事、天津工大网络安全与保密研究所顾问。 张俊民,男,1960 年出生,管理学(会计学)博士学位。现为天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。曾任商学院会计学系主任、商学院副院长等职务,曾任天津商学院(现为天津商业大学)会计系副主任。中国重要审计学专家入选者,在《会计研究》等专业 学术刊物发表学术论文 100 余篇,出版专著、合著等 50 余部;主持完成国家自然科学基金等国家级项目 3 项,主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项;获天津市社会科学优秀成果一等奖、二等奖等奖项多项。
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