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鹏博士(600804)公告正文

600804:鹏博士2017年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年04月01日
证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2017-032 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017年3月31日 (二) 股东大会召开的地点:北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼 公司大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 204 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 396,180,936 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 28.0172 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨学平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事陆榴先生、唐琳女士、林楠女士、 刘巍先生、刘胜良先生通过视频方式参会; 2、公司在任监事2人,出席2人,其中监事宋光菊女士通过视频方式参会,监 事杨玉晶女士因工作原因未出席本次会议; 3、公司董事会秘书任春晓女士出席了本次会议;公司常务副总经理吴少岩先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,073,205 98.7107 5,050,731 1.2748 57,000 0.0145 2、议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2.01议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,242,930 95.7186 5,074,131 4.2513 35,800 0.0301 2.02议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,242,930 95.7186 5,074,131 4.2513 35,800 0.0301 2.03议案名称:定价基准日 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,242,930 95.7186 5,074,131 4.2513 35,800 0.0301 2.04议案名称:发行价格及定价原则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,244,930 95.7203 5,054,031 4.2345 53,900 0.0452 2.05议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,244,830 95.7202 5,056,131 4.2362 51,900 0.0436 2.06议案名称:发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,244,830 95.7202 5,054,131 4.2346 53,900 0.0452 2.07议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,244,830 95.7202 5,037,631 4.2207 70,400 0.0591 2.08议案名称:募集资金金额与用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,244,930 95.7203 5,033,031 4.2169 74,900 0.0628 2.09议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,244,930 95.7203 5,040,231 4.2229 67,700 0.0568 2.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 113,647,230 95.2195 5,049,531 4.2307 656,100 0.5498 2.11议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,247,230 95.7222 5,019,631 4.2057 86,000 0.0721 3、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 114,241,730 95.7176 4,964,831 4.1597 146,300 0.1227 4、议案名称:关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易(修订稿)的议案 4.01议案名称:关于公司本次向深圳鹏博实业集团有限公司非公开发行股票涉 及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 206,586,037 97.3098 4,964,831 2.3386 746,300 0.3516 4.02议案名称:关于公司本次向北京通灵通电讯技术有限公司非公开发行股票 涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 284,717,370 98.2364 4,964,831 1.7130 146,300 0.0506 5、议案名称:关于公司与鹏博实业签署附条件生效的股份认购协议的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 207,186,037 97.5924 4,903,931 2.3099 207,200 0.0977 6、议案名称:关于公司与北京通灵通签署附条件生效的股份认购协议的议案审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 284,717,370 98.2364 4,908,731 1.6936 202,400 0.0700 7、议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,069,805 98.7098 4,902,531 1.2374 208,600 0.0528 8、议案名称:关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,079,905 98.7124 4,892,431 1.2348 208,600 0.0528 9、议案名称:公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,076,805 98.7116 4,895,531 1.2356 208,600 0.0528 10、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,076,805 98.7116 4,663,531 1.1771 440,600 0.1113 11、议案名称:关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,160,005 98.7326 4,837,331 1.2209 183,600 0.0465 12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,069,805 98.7098 4,927,531 1.2437 183,600 0.0465 13、议案名称:关于境外子公司在境外发行外币债券的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,148,114 98.7296 4,849,222 1.2239 183,600 0.0465 14、议案名称:关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,115,886 98.7215 4,864,950 1.2279 200,100 0.0506 15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,148,114 98.7296 4,832,722 1.2198 200,100 0.0506 16、议案名称:关于2017年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,135,686 98.7265 4,845,150 1.2229 200,100 0.0506 17、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,113,314 98.7208 4,863,422 1.2275 204,200 0.0517 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于公司符合非公开发 276,037,565 98.1832 5,050,731 1.7964 57,000 0.0204 行股票条件的议案 2.01 发行股票的种类和面值 114,242,930 95.7186 5,074,131 4.2513 35,800 0.0301 2.02 发行方式及发行时间 114,242,930 95.7186 5,074,131 4.2513 35,800 0.0301 2.03 定价基准日 114,242,930 95.7186 5,074,131 4.2513 35,800 0.0301 2.04 发行价格及定价原则 114,244,930 95.7203 5,054,031 4.2345 53,900 0.0452 2.05 发行数量 114,244,830 95.7202 5,056,131 4.2362 51,900 0.0436 2.06 发行对象和认购方式 114,244,830 95.7202 5,054,131 4.2346 53,900 0.0452 2.07 限售期 114,244,830 95.7202 5,037,631 4.2207 70,400 0.0591 2.08 募集资金金额与用途 114,244,930 95.7203 5,033,031 4.2169 74,900 0.0628 2.09本次非公开发行前的滚 114,244,930 95.7203 5,040,231 4.2229 67,700 0.0568 存利润安排 2.10本次非公开发行决议的 113,647,230 95.2195 5,049,531 4.2307 656,100 0.5498 有效期限 2.11 上市地点 114,247,230 95.7222 5,019,631 4.2057 86,000 0.0721 3 关于公司非公开发行股 114,241,730 95.7176 4,964,831 4.1597 146,300 0.1227 票预案(修订稿)的议案 4.01关于公司本次向深圳鹏 206,586,037 97.3098 4,964,831 2.3386 746,300 0.3516 博实业集团有限公司非 公开发行股票涉及关联 交易的议案 4.02关于公司本次向北京通 169,681,730 97.0758 4,964,831 2.8404 146,300 0.0838 灵通电讯技术有限公司 非公开发行股票涉及关 联交易的议案 5 关于公司与鹏博实业签 207,186,037 97.5924 4,903,931 2.3099 207,200 0.0977 署附条件生效的股份认 购协议的议案 6 关于公司与北京通灵通 169,681,730 97.0758 4,908,731 2.8083 202,400 0.1159 签署附条件生效的股份 认购协议的议案 7 关于公司本次非公开发 276,034,165 98.1820 4,902,531 1.7437 208,600 0.0743 行股票募集资金运用可 行性分析报告(修订稿) 的议案 8 关于修订公司本次非公 276,044,265 98.1856 4,892,431 1.7401 208,600 0.0743 开发行股票摊薄即期回 报及采取填补措施的议 案 9 公司董事、高级管理人员 276,041,165 98.1845 4,895,531 1.7412 208,600 0.0743 关于本次非公开发行股 票摊薄即期回报出具相 关承诺的议案 10 关于公司无需编制前次 276,041,165 98.1845 4,663,531 1.6587 440,600 0.1568 募集资金使用情况报告 的议案 11 关于公司未来三年 276,124,365 98.2141 4,837,331 1.7205 183,600 0.0654 (2017-2019年)股东回 报规划的议案 12 关于提请股东大会授权 276,034,165 98.1820 4,927,531 1.7526 183,600 0.0654 董事会全权办理公司本 次非公开发行股票相关 事宜的议案 13 关于境外子公司在境外 276,112,474 98.2098 4,849,222 1.7248 183,600 0.0654 发行外币债券的议案 14 关于为境外子公司在境 276,080,246 98.1984 4,864,950 1.7304 200,100 0.0712 外发行外币债券提供担 保的议案 15 关于提请股东大会授权 276,112,474 98.2098 4,832,722 1.7189 200,100 0.0713 董事会全权办理本次境 外发行外币债券具体事 宜的议案 16 关于2017年度公司及全 276,100,046 98.2054 4,845,150 1.7233 200,100 0.0713 资子公司向银行申请综 合授信额度及为综合授 信额度内贷款提供担保 的议案 17 关于修订《公司章程》部 276,077,674 98.1975 4,863,422 1.7298 204,200 0.0727 分条款的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。 其中:议案2和议案4的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过。 2、以特别决议通过的议案 2、3、4、5、6、11、14、16、17,均获得有效表决 权股份总数的2/3以上通过。 3、议案2、3、4.01、5:深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公 司、深圳市鹏博利泰投资有限公司作为交易对方及交易对方的一致行动人,构成关联关系,其所持表决权股份数量共计18,388.3768万股,均进行了回避表决。议案2、3、4.02、6:北京通灵通电讯技术有限公司、上海秦砖投资有限公司、深圳市鹏博利泰投资有限公司作为交易对方及交易对方的一致行动人或关联人,构成关联关系,其所持表决权股份数量共计10,635.2435万股,均进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:康晓阳、苗丁 2、律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017年4月1日