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上海物贸(600822)公告正文

600822:上海物贸第八届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年07月01日
证券简称:上海物贸 证券代码:A 股 600822 编号:临 2017-014 物贸 B 股 B 股 900927 上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 30 日下午 在公司会议室召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名。首先由与会董事推选秦青林董 事主持会议。公司监事及相关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了: 一、推举秦青林先生为公司第八届董事会董事长; 同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。 二、选举第八届董事会专门委员会组成人员; (1)战略委员会:秦青林(主任委员)、薛士勇、肖志杰、江海。 (2)提名委员会:薛士勇(主任委员) 、刘凤元、钱丽萍。 (3)审计委员会:袁敏(主任委员)、刘凤元、许伟。 (4)薪酬与考核委员会:刘凤元(主任委员)、袁敏、沈建章。 同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。 三、根据董事长提名,聘任董事肖志杰先生为公司总经理; 同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。 四、根据总经理提名,聘任韩英女士、宁斌先生、钱宏文先生为公司副总经理 (简历附后) ,聘任许伟先生为公司财务总监; 同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。 独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意 的意见。 五、根据董事会提名,聘任许伟为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务 代表。 同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。 肖志杰先生、许伟先生简历详见公司第七届董事会第十八次会议决议公告相关 内容(公告编号:临 2017-006)。 上海物资贸易股份有限公司 董 事 会 2017 年 7 月 1 日 附:高级管理人员简历 韩英女士简历 韩英,女,1964 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,会计师。现任上 海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海物资(集团)总公司商务部外资外贸 外事业务主管,上海物资(集团)总公司商务部部长助理,百联集团有限公司运行 管理部高级主管,上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。 宁斌先生简历 宁斌,男,1968 年 7 月出生,汉族,中共党员,大学学历,经济师。现任上海 物资贸易股份有限公司副总经理兼上海百联汽车服务贸易有限公司董事长、总经 理、党委书记。曾任上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理,上海百联汽车服务 贸易有限公司总经理、党委副书记、党委书记,上海物资贸易股份有限公司总经理 助理。 钱宏文先生简历 钱宏文,男,1967 年 2 月出生,汉族,中共党员,在职研究生学历,经济师。 现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海现代物流投资发展有限公司副 总经理;上海晶通化轻发展有限公司总经理、党总支副书记;上海晶通化轻发展有 限公司执行董事、总经理。