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上海物贸(600822)公告正文

600822:上海物贸2016年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年07月01日
证券代码:600822 证券简称:上海物贸 公告编号:2017-013 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2017年6月30日 (二)股东大会召开的地点:上海市南苏州路325号7楼 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 其中:A股股东人数 7 境内上市外资股股东人数(B股) 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 239,789,742 其中:A股股东持有股份总数 239,697,942 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 91,800 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 48.3473 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 48.3288 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0185 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席2人,董事杨阿国、陶清、钱丽萍和独立董事 刘凤元、袁敏、薛士勇均因另有公务未出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席吕勇因另有公务未出席本次 会议; 3、董事会秘书许伟出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《2016年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 239,695,287 99.9989 2,655 0.0011 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 239,786,987 99.9989 2,755 0.0011 0 0.0000 2、议案名称:《2016年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 239,695,287 99.9989 2,655 0.0011 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 239,786,987 99.9989 2,755 0.0011 0 0.0000 3、议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000 4、议案名称:关于公司2017年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000 5、议案名称:关于公司2016年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000 6、议案名称:关于公司2017年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000 7、议案名称:关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 239,697,687 99.9999 255 0.0001 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 239,789,387 99.9999 355 0.0001 0 0.0000 8、议案名称:关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,121,725 99.9773 255 0.0227 0 0.0000 B股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计: 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000 (二)累积投票议案表决情况 9、关于选举公司第八届董事会董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 9.01 董事候选人秦青林 239,786,987 99.9989 是 9.02 董事候选人肖志杰 239,786,987 99.9989 是 9.03 董事候选人江海 239,786,987 99.9989 是 9.04 董事候选人沈建章 239,786,987 99.9989 是 9.05 董事候选人许伟 239,786,987 99.9989 是 10、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 10.01 董事候选人刘凤元 239,786,987 99.9989 是 10.02 董事候选人袁敏 239,786,987 99.9989 是 10.03 董事候选人薛士勇 239,786,987 99.9989 是 11、 关于选举公司第八届监事会监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例(%) 11.01 监事候选人杨阿国 239,786,987 99.9989 是 11.02 监事候选人陶清 239,786,987 99.9989 是 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) 5 关于公司2016年度 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000 利润分配预案的议 案 6 关于公司2017年度 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000 为控股子公司提供 银行融资担保额度 的议案 7 关于公司增加2017 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000 年度为所属子公司 提供银行融资担保 额度的议案 8 关于公司与百联集 1,213,425 99.9708 355 0.0292 0 0.0000 团财务有限责任公 司签订《金融服务 框架协议》暨关联 交易的议案 9.00 关于选举公司第八 届董事会董事的议 - - - - - - 案 9.01董事候选人秦青 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 林 9.02董事候选人肖志 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 杰 9.03 董事候选人江海 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 9.04董事候选人沈建 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 章 9.05 董事候选人许伟 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 10.00 关于选举公司第八 届董事会独立董事 - - - - - - 的议案 10.01 独立董事候选人刘 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 凤元 10.02 独立董事候选人袁 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 敏 10.03 独立董事候选人薛 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 士勇 11.00 关于选举公司第八 届监事会监事的议 - - - - - - 案 11.01 监事候选人杨阿国 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 11.02 监事候选人陶清 1,211,025 99.7730 0 0.0000 0 0.0000 (四)关于议案表决的有关情况说明 议案6、7涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会有效表决权股 份总数的2/3 以上通过。议案8涉及关联交易事项,关联方百联集团有限公司 已回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:陈杰、费原是 2、律师鉴证结论意见: 上海物资贸易股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司 2017年7月1日