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600824:益民集团董事会八届十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年04月28日
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证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2020-05 上海益民商业集团股份有限公司 董事会八届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第八届董事会第十四次会议于 2020年4月24日在公司总部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事有杨传华、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu(朱蕾)、曲颂,杨传华董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议: 1、审议并通过“董事会 2019 年度工作报告及 2020 年公司经济 工作目标”; 2、审议并通过“公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算 的报告”; 3、审议并通过“公司 2019 年度利润分配预案”; 拟按每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共计分配利润 26,350,676.83 元。本分配预案将提交公司年度股东大会审议。 4、审议并通过“公司 2019 年度资产减值准备计提与核销的报告”; 该事项具体内容详见公司编号为临 2020-07 号临时公告。 5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2019 年度报酬的议案”; 2019 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 120 万元, 其中年报审计费用 95 万元,内控审计费用 25 万元。 6、审议并通过“关于公司会计政策变更的议案”; 该事项具体内容详见公司编号为临 2020-08 号临时公告。 7、审议并通过“公司 2019 年度内部控制评价报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司2019 年度内部控制评价报告”。 8、审议并通过“公司 2019 年年度报告”及摘要; 9、审议并通过“公司 2019 年度企业可持续发展报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司2019 年度企业可持续发展报告”。 10、 审议并通过“2019 年度独立董事述职报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“2019年度独立董事述职报告”。 11、审议并通过“2019 年度审计委员会履职情况报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“2019年度审计委员会履职情况报告”。 12、审议并通过“关于 2020 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”; 该事项具体内容详见公司编号为临 2020-09 号临时公告。 13、审议并通过“关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案”; 该事项具体内容详见公司编号为临 2020-10 号临时公告。 14、审议并通过“公司 2020 年第一季度报告”及正文; 以上第 1、2、3、8、12 项议案还需提请公司股东大会审议。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 28 日
益民集团 600824
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