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百联股份(600827)公告正文

600827:百联股份关于变更和聘任内部控制审计机构的公告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月31日
1 股票简称:百联股份 百联 B 股 证券代码: 600827 900923 编号:临 2017-034 上海百联集团股份有限公司 关于变更和聘任内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2017 年 10 月 30 日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《 关于变 更和聘任内部控制审计机构的议案》,公司拟聘请安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 为公司 2017 年度的内部控制审计机构。现将相关事项公告如下: 一、 变更和聘任内部控制审计机构情况 公司现任内部控制审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“立信会计师事务所”),立信会计师事务所在执业过程中客观、公正、正确地 反映公司内部控制状况。 为了增强审计机构的独立性与客观性,经招标评选,公司拟聘请安永华明会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”) 担任公司 2017 年度内部 控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事 宜。 二、 拟聘任内部控制审计机构的情况 安永华明于 1992 年获中华人民共和国财政部批准成立,于 2012 年 8 月转制 成为特殊普通合伙会计师事务所。安永华明大中华区总部设在北京,目前在上海、 南京、广州、香港、澳门、台湾等地共设有 26 家分所及办事处,聘用员工 15000 余人。除审计服务外,安永华明提供的相关服务包括上市及各类增值服务,如内 部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息技术安全、绩效改善及公司治理 方案等。 三、 变更和聘任内部控制审计机构所履行的程序说明 1、 2017 年 10 月 30 日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《 关 于变更和聘任内部控制审计机构的议案》,同意聘请安永华明为公司 2017 年度内 部控制审计机构。 2 2、 2017 年 10 月 30 日,公司第七届监事会第十次会议审议通过了《 关于 变更和聘任内部控制审计机构的议案》, 同意聘请安永华明为公司 2017 年度内部 控制审计机构。 3、公司独立董事对本次变更和聘任内部控制审计机构发表了独立意见: 经 审核安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材料,该事务所具备 证券期货相关业务审计从业资格,具有为公司提供内控审计服务的经验与能力, 能满足公司内控审计工作要求,并且有利于增强审计机构独立性与客观性。公司 本次变更内控审计机构的审议程序符合法律法规和公司实际情况, 不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 4、公司本次聘任内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 10 月 31 日