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百联股份(600827)公告正文

600827:百联股份第七届董事会第二十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月31日
股票简称:百联股份 百联B股 证券代码:600827 900923 编号:临2017-032 上海百联集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海百联集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2017年10月30日上午10:00以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事及相关人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,并经全体董事审议通过下列决议: 一、《公司2017年第三季度报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 二、《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司临2017-033号《关于会计政策变更及执行新会计准则的公告》。 三、《关于聘任会计师事务所进行2017年度财务审计的议案》 公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务审计机 构,并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 四、《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司临2017-034号《关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》。 五、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司临2017-035 号《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通 知》。 上述议案三、议案四尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立 陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对上述议案二至议案四认可,并在本次会议上均投了赞成票,同时对上述议案发表了独立意见。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2017年10月31日