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广电网络(600831)公告正文

600831:广电网络2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月18日
证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临2019-027号 转债代码:110044 转债简称:广电转债 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年5月17日 (二)股东大会召开的地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 224,666,324 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 31.70 总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席4人,董事谢林平先生,董事、总经理韩普先生, 独立董事郝士锋先生因公未能出席现场会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席会议;部分高管人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《2018年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 3、议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 4、议案名称:《2019年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 5、议案名称:《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 6、议案名称:《关于续聘2019年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 7、议案名称:《2018年年度报告》及摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 8、议案名称:《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 17,075,676 100.00 0 0 0 0 9、议案名称:《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 10、议案名称:《关于2019年度购买理财产品计划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 11、议案名称:《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关授权事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 224,666,324 100.00 0 0 0 0 12、议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 224,661,11499.9977 0 0 5,210 0.0023 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股5%以上207,590,648 100.00 0 0 0 0 普通股股东 持股1%-5%普 16,501,650 100.00 0 0 0 0 通股股东 持股1%以下 574,026 100.00 0 0 0 0 普通股股东 其中:市值50 万以下普通 424,826 100.00 0 0 0 0 股股东 市值50万以 上普通股股 149,200 100.00 0 0 0 0 东 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 《2018年度利 5 润分配及资本17,075,676 100.00 0 0 0 0 公积转增股本 预案》 《关于预计 8 2019年度日常17,075,676 100.00 0 0 0 0 关联交易的议 案》 《关于2019年 10 度购买理财产17,075,676 100.00 0 0 0 0 品计划的议案》 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案11《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关授权事项的 议案》、议案12《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。 2、议案8《关于预计2019年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东陕西广播电视集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决,以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所 律师:张宏远、张培 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、2018年年度股东大会决议; 2、2018年年度股东大会法律意见书。 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 董事会 2019年5月18日
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