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第一医药(600833)公告正文

600833:第一医药第八届董事会第八次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月11日
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2017-025 上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第八次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海第一医药股份有限公司第八届董事会第八次(临时)会议于2017 年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,委托0 名,实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项: 一、审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案》; 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任财务审计机构的公告》(编号:临2017-026) 表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名 二、审议通过了《关于变更与聘任2017年度内部控制审计机构及报酬 的预案》; 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份 有限公司关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》(编号:临2017-027)。 表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名 三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》; 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份 有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2017-028) 表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名 以上第一、二项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告 上海第一医药股份有限公司 董 事 会 2017年11月11日