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ST中天(600856)公告正文

600856:ST中天2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月21日
证券代码:600856 证券简称:ST 中天 公告编号:2020-028 长春中天能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区广渠门内大街雍贵中心 D 座 9 层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 38 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 298,396,285 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例(%) 21.8340 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,董事长施清荣先生因故不能主持本次股东大会,按照《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定,本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东代理人李学亮先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,施清荣先生、敖宇先生、蒋杰先生、林大湑 先生、黄杰先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、卢申林/SHENGLIN LU 先生因 工作原因请假未参加会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,甘懋旭先生、高国赞先生因工作原因请假未 参加会议; 3、董事会秘书由海涛先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司以持有的广东华丰 55%股权将武汉中能为青岛中天向中 国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供股权质押担保进 行替换的议案 审议结果:不通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 143,033,234 47.9339 155,363,051 52.0661 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司以持有的广东华丰 55%股权为亚太能源向中国建设银行 股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务增加股权质押担保的议案 审议结果:不通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 143,449,934 48.0736 154,946,351 51.9264 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 关于公司以持有 的广东华丰 55%股 权将武汉中能为 青岛中天向中国 1 建设银行股份有 50,412,597 94.8448 2,740,100 5.1552 0 0.0000 限公司青岛四方 支行申请信贷业 务提供股权质押 担保进行替换的 议案 关于公司以持有 的广东华丰 55%股 权为亚太能源向 2 中国建设银行股 50,829,297 95.6288 2,323,400 4.3712 0 0.0000 份有限公司青岛 四方支行申请信 贷业务增加股权 质押担保的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1、2 为特别议案且为对中小投资者单独计票的议案,本次股东大会审议的全部议案均未获得通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所 律师:屈宪纲、刘天娇 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、上海证券交易所要求的其他文件。 长春中天能源股份有限公司 2020 年 2 月 21 日
ST中天 600856
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