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600860:*ST京城关于非公开发行A股股票预案第三次修订情况说明的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年05月23日
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股票代码:600860 股票简称:*ST 京城 编号:临 2020-025 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于非公开发行 A 股股票预案 第三次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 5 月 6 日召开第九 届董事会第十三次临时会议,2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大 会,分别审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公 开发行 A 股股票相关的议案;依据股东大会的授权,公司 2019 年 9 月 26 日召开 第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预 案(修订稿)的议案》等相关议案;2019 年 11 月 28 日,中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)下发《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2551 号)。 中国证监会于 2020 年 2 月 14 日颁布的《关于修改<上市公司证券发行管理 办法>的决定》(中国证监会第 163 号令)、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(中国证监会公告[2020]11 号)等法律、法规和规范性文件 的有关规定,公司董事会依据股东大会的授权,于 2020 年 2 月 28 日召开了第九 届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二 次修订稿)的议案》等相关议案。2020 年 5 月 22 日,公司召开了第九届董事会 第二十一次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》,主要修订情况如下,其中发行价格的定价原则将修订回为原本建议 A 股发行预案中订明的条款: 章节 章节内容 修改内容 1 增加了本预案已经通过第二十一次临时 会议审议通过。 5 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日 A 股股票交易均价的 80%调整为 90%。 特别提示 删除“(若本次发行前中国证监会关于非 公开发行的定价方式进行了修改,则董事 5 会可经股东大会授权根据法律法规的相 关规定,对本次非公开发行的底价进行调 整)”。 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易 日 A 股股票交易均价的 80%调整为 90%; 第一节 本次非 四、发行股份的价格及定价原 删除“(若本次发行前中国证监会关于非 公开发行 A 股股 则、发行数量、限售期 公开发行的定价方式进行了修改,则董事 票预案概要 会可经股东大会授权根据法律法规的相 关规定,对本次非公开发行的底价进行调 整)”。 第一节 本次非 八、本次发行方案已经取得有 增加了本预案已经通过第九届董事会第 公开发行 A 股股 关主管部门批准情况以及尚 二十一次临时会议审议通过。 票预案概要 需呈报批准程序 删除“(根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发 行管理办法>的决定》(中国证监会第 163 号令)、《关于修改<上市公司非公开发行 股票实施细则>的决定》(中国证监会公告 [2020]11 号)等法律、法规和规范性文 第三节 附条件 件的有关规定,公司董事会依据股东大会 生效的股份认购 二、认购价格、认购数量、认 的授权,于 2020 年 2 月 28 日召开了第九 协议内容摘要 购方式、缴款方式和限售期 届董事会第二十次临时会议审议,认购价 格修改为“本次非公开发行价格为不低 于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股 票交易均价的 80%”)。”增加“(公司董 事会决定不根据证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、 《非公开发行实施细则》对本次发行的定 价方式进行修改。)”。 北京京城机电股份有限公司董事会 2020年5月22日
*ST京城 600860
停牌
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