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600860:*ST京城第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年05月23日
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股票代码:600860 股票简称:*ST 京城 编号:临 2020-023 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2020 年 5 月 18 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会(以下简称“董事会”)第二十一次临时会议于 2020年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持,应出席会议的董事11 名,实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。 本次会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过以下议案: 1、审议通过《关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进行,保护公司及股东的合法权益, 根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》并结合公司实际情况,公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行价格进行调整,由“发行价格不低于定价 基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%”调整为“发行价格不低于 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%”。 关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决。 本议案的有效表决 6 票。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》 为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进行,保护公司及股东的合法权益, 根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》,结合公司的具体情况,公司对 本次非公开发行 A 股股票预案进行了修改。 关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决。 本议案的有效表决 6 票。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 北京京城机电股份有限公司董事会 2020 年 5 月 22 日
*ST京城 600860
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