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600877:*ST嘉陵第十届董事会第三十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月27日
证券代码:600877 证券简称:*ST嘉陵 公告编号:2019-035 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十九次会议通知。会议于2019年6月26日以通讯方式召开并表决。公司应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司增加2019年日常关联交易的议案》 公司2019年度已发生及拟与关联方发生的日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要,符合公司实际情况,以上关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形,不会对本公司的独立性造成重大影响。 表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票。关联董事向敏智先生、董其宏先生、周勇强先生回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易已于2019年4月底完成置入、置出资产的交割,鉴于公司主营业务已发生重大变更,拟对公司经营范围及《公司章程》修改如下: (1)公司经营范围变更及《公司章程》第十四条修改为:依法登记,公司的经营范围:锂离子电池的研究,针对卫星用电源、军用电源等特殊要求,开展新技术、新产品、新工艺的研究,包括基础电池机理的研究,电池制备新工艺的开发及应用,卫星和装备用电源产品的应用研究;电池材料,化学电源,物理电源,电源系统等;信息服务(指导使用和保障),安装调试服务,维修服务,供应服务(备件及易损件),检测服务,技术文件服务,培训服务,加工及代工服务等。电池及电池组件、电子元器件制造、充电器、电子电源、超级电容器、太阳电池及系统、风光供电系统、UPS电源产品及其相关的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、技术咨询、技术转让、工程承揽业务和对外贸易经营;自有房屋租赁;物业管理;自有设备租赁;批发和零售业;货物及技术进出口业务(具体表述以公司登记机关核定为准)。 (2)《公司章程》第四十五条修改为:公司召开股东大会的地点为:公司住所地或天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园(环外)海泰南道38号或天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方 式参加股东大会的,视为出席。 表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2019年7月19日13:30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会 二〇一九年六月二十七日
*ST嘉陵 600877
停牌
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