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海油发展(600968)公告正文

600968:海油发展2020年第一次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2020年02月27日
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中海油能源发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议资料 2020 年 3 月 中海油能源发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为维护投资者的合法权益,确保中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定会议须知如下: 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包含股东代表,下同)的合法权益,除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的,应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记,出示有效的持股证明,填写《发言登记表》;登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 六、股东发言由会议主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称,简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一般不超过 5 分钟,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。 八、为提高会议议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,由股东大会工作人员统一收票。 九、会议开始后,与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票;股东对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议主持人宣布。 十、公司董事会聘请北京市通商律师事务所执业律师列席本次股东大会,并出具法律意见。 十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 中海油能源发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间: 1、现场会议时间:2020 年 3 月 5 日 10:00 2、网络投票时间:2020 年 3 月 5 日 公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 三、会议议程: 1. 主持人宣布会议开始。 2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、律师以及其他人员的到会情况。 3. 主持人提名本次会议计票人、监票人,全体股东举手表决确定。 4. 与会股东逐项审议以下议案: 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案 5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问; 6. 现场投票表决; 7. 主持人宣布休会,统计表决结果; 8. 宣布表决结果; 9. 董事会秘书宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议决议、记录; 10. 见证律师宣读法律意见书; 11. 宣布会议结束。 议案一 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表: 为加强公司关联交易管理,依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 关联交易管理制度》等有关规定,结合公司日常经营及业务开展需要,对公司 2020 年度日常关联交易进行预计,并提请日常关联交易额度授权,具体情况如 下: 一、日常关联交易基本情况 1、2020 年度,公司预计与控股股东及其控制企业发生关联交易金额不超过 人民币 4,911,544.64 万元,超过公司最近一期经审计净资产值的 5%,本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。 2、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 2019 年预 2019 年实际 预计金额与实 类型 关联方 计金额 发生金额 际发生金额差 异较大的原因 中国海洋石油有限公司 1,604,000.00 1,732,763.96 业务发展需要 海洋石油工程股份有限公司 133,000.00 150,029.74 业务发展需要 中海油田服务股份有限公司 85,000.00 85,676.81 出售商品、提 供劳务 中海石油炼化有限责任公司 68,000.00 60,263.92 业务发展需要 中海石油气电集团有限责任 36,000.00 42,372.08 公司 中国海油下属公司等其他关 68,000.00 94,691.36 业务发展需要 联方 采购商品、接 中海石油炼化有限责任公司 658,000.00 542,555.91 业务发展需要 受劳务 中国海洋石油有限公司 326,000.00 272,436.75 业务发展需要 海洋石油工程股份有限公司 36,000.00 319.87 业务发展需要 中国海洋石油渤海有限公司 19,000.00 22,123.71 中海石油化工进出口有限公 17,000.00 13,825.39 司 中国海油下属公司等其他关 105,000.00 109,741.90 联方 中国海洋石油有限公司 19,000.00 53,483.20 业务发展需要 中国海洋石油南海东部有限 2,000.00 1,853.15 公司 中海石油投资控股有限公司 2,000.00 560.63 确认的租赁收 入 中海油田服务股份有限公司 1,500.00 292.12 中国海洋石油南海西部有限 500.00 127.04 公司 中国海油下属公司等其他关 2,000.00 1,137.41 联方 中海实业有限责任公司 6,000.00 4,683.82 中国海洋石油渤海有限公司 5,000.00 2,970.93 中海油田服务股份有限公司 1,500.00 439.21 确认的租赁费 中国海洋石油南海西部有限 公司 1,500.00 1,053.82 中国海洋石油集团有限公司 4,500.00 462.80 中国海油下属公司等其他关 1,000.00 2,912.81 联方 存款 150,000.00 146,601.40 综合 700,000.00 679,111.92 业务发展需要 授信 中海石油财务有限责任公司 金融 服务 服务 费 - 345.86 融 资 中海油国际融资租赁有限公 相关协议于 2014 租 赁 司 - 7,078.04 年、2016 年审议并 业务 签署,2019 年度按 照协议正常履行 合计 4,051,500.00 4,029,915.54 注:上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。 3、2020 年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元
海油发展 600968
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