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600989:宝丰能源第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月31日
证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-061 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2019年12月25日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2019年12月30日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会选举夏云女士担任公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日 起至公司第三届监事会届满之日止。夏云女士简历详见公司于 2019 年 12 月 14 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-058)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会 2019 年 12 月 31 日
宝丰能源 600989
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