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大同煤业(601001)公告正文

601001:大同煤业第六届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月18日
证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-022 大同煤业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议于2019年5月17日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。董事会通过电话和其他口头方式向全体董事、监事发出了会议通知。会议应出席董事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式出席会议的人数为2人。会议由公司董事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 该议案15票同意,0票反对,0票弃权。 选举朱海月先生、叶宁华先生为公司第六届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。简历附后。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 该议案15票同意,0票反对,0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定, 选举朱海月先生、叶宁华先生为董事会战略委员会委员。调整后,董事会战略委员会具体组成人员如下: 主任委员:武望国 委 员:朱海月、叶宁华、李景中、周培玉 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二○一九年五月十八日 附件: 朱海月先生简历:朱海月,1967年1月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长;同煤集团马脊梁矿矿长;同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理,设备租赁中心主任,同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。 叶宁华先生简历:叶宁华,1962年11月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师;山西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。
大同煤业 601001
停牌
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