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601019:山东出版2018年第一次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2018年01月26日
上海泽昌律师 务所 关于山东出版传媒股份限司 2018年第一次临时股东大会 的 法律意见书 零一 年一 地址 海 浦东新区锦康路258 17楼02室 海泽昌律师 所 关于山东出版传媒股份 限公 2018 第一次临时股东大会 的 法律意见书 泽昌证 2018-01-05-01 致 山东出版传媒股份 限公 海泽昌律师 所以 简称 本所接 山东出版传媒股份 限公 以 简称公 委托,就公 召开2018 第一次临时股东大会以 简称 本次股东大会的关 宜,据 中华人民共和国公法以 简称公 法 公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性文件以及 山东出版传媒股份 限公 章程以 简称公 章程的 关规定,出 本法律意见书 为出 本法律意见书,本所及本所律师依据 律师 所从 证券法律业 管理办法和 律师 所证券法律业 执业规则 试行 等规定,严格履行 了法定职 ,遵循了勤勉尽 和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关 项进行了必要的 查和验证, 查了本所认为出 该法律意见书所需的相关文件 资料,并参 了公 本次股东大会的全过程 本所保证本法律意见书所认定的 实真实 准确 完整,所发表的结论性意见合法 准确, 在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律任 鉴 ,本所律师据 述法律 法规 规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业 标准 道德规范和勤勉尽 精神,现出 法律意见如 一 本次股东大会召集人资格及召集 召开的程序 查,公 本次股东大会是由公董 会召集召开的公 已于2018 1 10日在指定信息披露媒体和 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 发 山东出版传媒股份 限公 关于召开2018 第一次临时股东大会的通知, 将本次股东大会的召开时间 地点 审议项 出席会议人员 登记方法等予以 公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日 本次股东大会现场会议于2018 1 25日在公 会议室如期召开 通过 海证券交易所交易系统投票 台进行网络投票的时间段为 2018 1 25日的 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票 台的投票时间为2018 1 25日的 9:15-15:00 本所律师审 认为,本次股东大会召集人资格合法 效,本次股东大 会召集 召开程序符合公法 公 股东大会规则 等法律 法规规 章和 他规范性文件以及公 章程的 关规定 出席本次股东大会会议人员的资格 1 出席会议的股东及股东代理人 查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表 表决权股 份1,774,097,175股,所持 表决权股份数公 股份总数的85.0111%,中 1 出席现场会议的股东及股东代理人 据公 出席会议股东 股东代理人签 及授权委托书 股东账户 等材料, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 ,代表 表决权的股份 1,754,338,565股,公 股份总数的84.0643% 本所律师验证, 述股东 股东代理人均持 出席会议的合法证明, 出席会议的资格均合法效 2参 网络投票的股东 据 证所信息网络 限公 提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统 进行 效表决的股东共 7人,代表 表决权股份19,758,610股,公 股份 总数的0.9468% 以 通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构 证所信息网络 限公 验证 身份 2 出席会议的 他人员 本所律师验证,出席本次股东大会的 他人员为公董 监 和高级 管理人员, 出席会议的资格均合法效 综 ,本所律师审 认为,公 本次股东大会出席人员资格均合法效 本次股东大会审议的议案 本所律师审 ,公 本次股东大会审议的议案属于公 股东大会的职权 范围,并且 召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议 项相一致 本次 股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形 四 本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议 项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,通过了如 决议 1 以特别决议审议通过 关于 更公 注册资本的议案 表决结果 意 1,774,095,375股, 效表决股份总数的99.9998% 反对 1,800 股, 效表决股份总数的0.0002% 弃权:0股, 效表决股份总数的0.0000% 2 以特别决议审议通过 关于修 <公 章程>的议案 表决结果 意 1,774,095,375股, 效表决股份总数的99.9998% 反对 1,800 股, 效表决股份总数的0.0002% 弃权:0股, 效表决股份总数的0.0000% 3 以普通决议审议通过 关于使用募集资金向全资子公 增资的议案 表决结果 意 1,774,055,075股, 效表决股份总数的99.9976% 反对 42,100 股, 效表决股份总数的0.0024% 弃权:0股, 效表决股份总数的0.0000% 4 以普通决议审议通过 关于公 使用闲置募集资金购买理 产品的议案 表决结果 意 1,774,055,075股, 效表决股份总数的99.9976% 反对 42,100 股, 效表决股份总数的0.0024% 弃权:0股, 效表决股份总数的0.0000% 本所律师审 认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合公法 公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性文件以及公 章程的 关规定,会议通过的 述决议合法效 五 结论意见 综 所述,本所律师认为,公 2018 第一次临时股东大会的召集和召开 程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果等 宜,均 符合公法 公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性 文件及公 章程的 关规定,本次股东大会通过的决议合法效 以无文
停牌
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