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(601019)公告正文

601019:山东出版第三届董事会第二次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书 查看PDF原文

公告日期:2018年07月31日
山东出版传媒股份有限公司第届董会第次临时会议相关项独立董 独立意书 山东出版传媒股份有限公司 第 届董 会第 次 临时 会议相关 项 独立董 独立意 书 据中国证监会关于在市公司建立独立董制度的指导意 海证券交易所股票 市规 以 简称 市规 等相关 法律法规及 山东出版传媒股份有限公司章程 以 简称 公司章 程 和 山东出版传媒股份有限公司独立董 工作制度 的有关规 定,我们作为山东出版传媒股份有限公司简称公司 的独立董, 本着独立 谨慎的原 ,对提交公司第 届董 会第 次 临 时 会议 议的 关于聘任公司高级管理人员的议案 进行了认真 议,并发表独立意如 : 经 阅陈 先生 王长春先生 宫杰先生 薛 丽女士 范波先 生韩明红女士的简历等相关资料,我们认为述候选人的教育背景工作经历符合相关任职要求, 备履行职 所必须的经营管理经验和业务 长,不存在法律法规 规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形,不属于被证券交易所认定为不适当人选未满 年的人员 中薛 丽女士已取得 海证券交易所颁发的董 会秘书资格证书, 备担任公司董 会秘书的 业知识和工作经历, 不存在 中华人 民共和国公司法 以 简称 公司法 公司章程 和 市规 中规定的不得担任董 会秘书的情形, 在本次会议召开之前, 董会秘书任职资格已经 海证券交易所 无异议 山东出版传媒股份有限公司第届董会第次临时会议相关项独立董 独立意书 公司本次聘任高级管理人员的决策程序符合公司法 市规 公司章程 山东出版传媒股份有限公司董会议规 等有关规 定,没有损害中小股东的利益,合法有效 我们一致同意聘任陈 先生任公司常务副总经理,王长春先生任公司副总经理,宫杰先生任公 司副总经理 务总监,薛 丽女士任公司副总经理 董 会秘书, 范波先生任公司副总经理,韩明红女士任公司副总经理 以无正文
停牌
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