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601019:山东出版2018年第三次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2018年12月29日
上海泽昌律师事务所 关于 山东出版传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零一八年十二月 地址 海 浦东新区民生路1286 汇商大厦15层 关于山东出版传媒股份 限公 2018 第 次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证 2018-01-05-04 致山东出版传媒股份 限公 海泽昌律师 所 以简称 本所 接受山东出版传媒股份 限公 以简称公 委托,就公召开2018 第次临时股东大会以简称 本次股东大会 的关宜,据中华人民共和国公法 以简称 公 法 公股东大会规 等法律法规规章和他规范性文件以及 山东出版传媒股份限公 章程 以简称 公章程 的关规定,出 本法律意见书 为出本法律意见书,本所及本所律师依据律师 所从证券法律业 管理办法 和 律师 所证券法律业 执业规 试行 等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原,对本次股东大会所涉及的相关项进行了必要的查和验证,查了本所认为出该法律意见书所需的相关文件资料,并参了公本次股东大会的全过程本所保证本法律意见书所认定的实真实准确完整,所发表的结论性意见合法准确, 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任 鉴,本所律师据述法律法规规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业标准道德规范和勤勉尽责精神,现出法律意见如 一 本次股东大会召集人资格及召集召开的程序 经查,公本次股东大会是由公董会召集召开的公已于201812 12日在指定信息披露媒体和海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发 关于召开2018 第次临时股东大会的通知,将本次股东大会的召开时间地点审议项出席会议人员登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日 过海证券交易所交易系统投票台进行网络投票的时间段为2018 12 28日的9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00通过互联网投票台的投票时间为2018 12 28日的9:15-15:00 本所律师审 认为,本次股东大会召集人资格合法 效,本次股东大 会召集 召开程序符合公 法 公股东大会规 等法律法规规 章和 他规范性文件以及 公 章程 的 关规定 出席本次股东大会会议人员的资格 1出席会议的股东及股东代理人 经查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表表决权股份1,635,697,220股,所持表决权股份数公股份总数的78.3792%, 中 1出席现场会议的股东及股东代理人 据公出席会议股东股东代理人签及授权委托书股东账户等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2 ,代表 表决权的股份1,635,658,720股,公股份总数的78.3774% 经本所律师验证, 述股东 股东代理人均持 出席会议的合法证明, 出席会议的资格均合法 效 2参网络投票的股东 据证所信息网络 限公提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统 进行效表决的股东共 4人,代表表决权股份38,500股,公股份总数的0.0018% 以 通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构 证所信息网络 限公验证 身份 2出席会议的他人员 经本所律师验证,出席本次股东大会的 他人员为公 董 监 和高级 管理人员, 出席会议的资格均合法 效 综 ,本所律师审 认为,公 本次股东大会出席人员资格均合法效 本次股东大会审议的议案 范围,并且 召开本次股东大会的通知公告中所 明的审议 项相一致 本次 股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形 四 本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,以普通决议通过了如决议 1审议通过关于修 <山东出版传媒股份限公 投资管理办法>的议案 表决结果 意1,635,697,220股, 效表决股份总数的100%反对0股, 效表决股份总数的0% 弃权0股, 效表决股份总数的0% 2审议通过关于修 <山东出版传媒股份 限公 对外担保管理制度>的 议案 表决结果 意1,635,697,220股, 效表决股份总数的100%反对0股, 效表决股份总数的0% 弃权0股, 效表决股份总数的0% 本所律师审 认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合公法 公 股东大会规 等法律 法规 规章和 他规范性文件以及 公 章程 的关规定,会议通过的述决议合法 效 五 结论意见 综 所述,本所律师认为,公 2018 第 次临时股东大会的召集和召开 程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果等 宜,均 符合 公 法 公 股东大会规 等法律 法规 规章和 他规范性 文件及 公 章程 的 关规定,本次股东大会通过的决议合法 效 以 无文
停牌
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