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渝农商行(601077)公告正文

601077:渝农商行第四届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月27日
证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2020-010 重庆农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届监事会第九次 会议于 2020 年 3 月 26 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本行 已于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监 事 8 名,实际出席监事 8 名(其中,为防疫需要,本行外部监事胡书春先生、潘理科先生、王洪先生,股东代表监事曾建武先生、左瑞蓝女士以通讯方式参会)。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。 一、本次会议审议通过了以下议案: (一) 关于审议《重庆农村商业银行监事会关于 2019 年度监事履职评价 报告》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二) 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作 报告》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三) 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其摘 要、业绩公告》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会认为:本行 2019 年年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定;报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (四) 关于审议《重庆庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度企业社会 责任报告》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (五) 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方 案》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (六) 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方 案》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会认为:本行 2019 年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定及本行章程;利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合本行经营现状。 (七) 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算方 案》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (八) 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》的议案 表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 以上第二、五、六、七项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司 2019年年度报告》尚需提交本行 2019 年度股东大会审议。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司监事会 2020 年 3 月 26 日
渝农商行 601077
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