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601099:太平洋第四届董事会第三十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月27日
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证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2019-51 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于 2019 年 8 月 20 日发出召开第三十次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定,公司董事会于 2019 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三十次会议,本次会 议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 关于聘任公司财务总监的议案 因公司经营管理和工作需要,周岚先生不再兼任公司财务总监职务。经公司总经理提名,董事会聘任公司副总经理许弟伟先生兼任财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 附件:许弟伟先生简历 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十六日 附件: 许弟伟先生简历 许弟伟先生,1974 年出生,大学本科学历,硕士学位,高级会计师,注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理,公司计划财务部总经理、公司财务总监、董事会秘书。现任公司副总经理。
太平洋 601099
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