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三江购物(601116)公告正文

601116:三江购物第四届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2019-043 三江购物俱乐部股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次(临时)会议于2019年10月29日下午4:00以现场方式召开,会议通知按规定提前通过邮件发送,并电话确认。本次会议由监事裘无恙先生主持。公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项: 一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《三江购物2019年第三季度报告》全文及正文的议案。 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《补选公司第四届监事会主席》的议案。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,补选裘无恙先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会的任期一致。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2019 年 10 月 30 日
三江购物 601116
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