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601116:三江购物第四届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2019-041 三江购物俱乐部股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次 会议于 2019 年 10 月 29 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知按规 定提前通过邮件发送,并电话确认。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9名,公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 一、 关于审议《三江购物 2019 年第三季度报告》全文及正文的议案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 详见同日上海证券交易所网站公告。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日
三江购物 601116
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