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四方股份(601126)公告正文

601126:四方股份2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月09日
证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2019-027 北京四方继保自动化股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月8日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 409,345,954 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 50.3394 数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事长高秀环女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人,出席4人,其中董事张涛先生、独立董事黄平先生、独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议; 2、 公司在任监事3人,出席2人,其中监事会主席彭雅琴女士因工作原因未能出席本次会议; 3、 董事会秘书郗沭阳先生出席本次会议;总裁刘志超先生、副总裁赵志勇先生、首席财务官付饶先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,314,953 99.9924 31,001 0.0076 0 0.0000 2、议案名称:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,314,953 99.9924 31,001 0.0076 0 0.0000 3、议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,314,953 99.9924 31,001 0.0076 0 0.0000 4、议案名称:《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 408,431,014 99.7764 914,940 0.2236 0 0.0000 5、议案名称:《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,314,953 99.9924 31,001 0.0076 0 0.0000 6、议案名称:《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,314,953 99.9924 31,001 0.0076 0 0.0000 7、议案名称:《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,312,353 99.9917 31,001 0.0075 2,600 0.0008 8、议案名称:《关于公司董事2019年度薪酬标准的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,312,353 99.9917 31,001 0.0075 2,600 0.0008 9、议案名称:《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,312,353 99.9917 31,001 0.0075 2,600 0.0008 10、 议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,312,353 99.9917 31,001 0.0075 2,600 0.0008 11、 议案名称:《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 409,312,353 99.9917 31,001 0.0075 2,600 0.0008 (二) 累积投票议案表决情况 12、关于选举非独立董事的议案 议案序 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 号 效表决权的比例(%)当选 关于选举高秀环女士为 12.01 408,448,646 99.7807 是 非独立董事的议案 关于选举张涛先生为非 12.02 408,448,646 99.7807 是 独立董事的议案 关于选举张伟峰先生为 12.03 408,448,646 99.7807 是 非独立董事的议案 关于选举祝朝晖先生为 12.04 408,448,646 99.7807 是 非独立董事的议案 13、关于选举独立董事的议案 议案序 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 号 效表决权的比例(%)当选 关于选举崔翔先生为独 13.01 408,448,646 99.7807 是 立董事的议案 关于选举陈晋蓉女士为 13.02 408,448,646 99.7807 是 独立董事的议案 关于选举钱晖先生为独 13.03 408,448,646 99.7807 是 立董事的议案 14、关于选举股东代表监事的议案 议案序 得票数占出席会议有 是否 议案名称 得票数 号 效表决权的比例(%)当选 关于选举刘晓亚女士为 14.01 408,448,646 99.7807 是 股东代表监事的议案 关于选举李佳琳女士为 14.02 408,448,646 99.7807 是 股东代表监事的议案 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 持股5%以上 普通股股东 366,929,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 40,630,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 1,755,247 98.2644 31,001 1.7356 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通 629,239 95.3045 31,001 4.6955 0 0.0000 股股东 市值50万以 上普通股股 1,126,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 《关于公司2018年 5 度利润分配方案的议 41,525,539 99.9254 31,001 0.0746 0 0.0000 案》 《关于确认公司董事 7 2018年度薪酬的议 41,522,939 99.9191 31,001 0.0745 2,600 0.0064 案》 《关于公司董事 8 2019年度薪酬标准 41,522,939 99.9191 31,001 0.0745 2,600 0.0064 的议案》 《关于公司续聘 11 41,522,939 99.9191 31,001 0.0745 2,600 0.0064 2019年度审计机构 的议案》 关于选举非独立董事 12 的议案 12.01 高秀环 41,518,940 99.9095 12.02 张涛 41,518,940 99.9095 12.03 张伟峰 41,518,940 99.9095 12.04 祝朝晖 41,518,940 99.9095 关于选举独立董事的 13 议案 13.01 崔翔 41,518,940 99.9095 13.02 陈晋蓉 41,518,940 99.9095 13.03 钱晖 41,518,940 99.9095 关于选举股东代表监 14 事的议案 14.01 刘晓亚 41,518,940 99.9095 14.02 李佳琳 41,518,940 99.9095 (五) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 律师:邓晴、杨瑶 2、 律师见证结论意见: 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 北京四方继保自动化股份有限公司 2019年5月8日
四方股份 601126
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