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桐昆股份(601233)公告正文

601233:桐昆股份第七届董事会第二十一次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2019-043 桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)七届二十一次董事会会议通知于2019年4月14日以书面或邮件、电话等方式发出,会议于2019年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议: 一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2019年一季度报告全文和正文的议案》;(详见上交所网站:www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司2019年第一季度报告》及《桐昆集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》)。 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司会计政策变更的议案》;(详见上交所网站:www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-046))。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2019年4月26日
桐昆股份 601233
停牌
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