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广汽集团(601238)公告正文

601238:广汽集团第四届董事会第54次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年09月09日
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2017-094 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 债券代码:122242、122243、122352 债券简称:12广汽01/02/03 113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第54次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第54次会议于2017年9月8日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事10人,实际参加表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效,本次会议审议通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李平一、丁宏祥为战略委员会委员,蓝海林为审计委员会委员,付于武为薪酬与考核委员会委员、主任委员,梁年昌为提名委员会委员。补选后,本公司各专门委员会成员名单如下: 1、董事会战略委员会:曾庆洪(主任委员)、冯兴亚、付于武、蓝海林、李平一、丁宏祥; 2、董事会审计委员会:梁年昌(主任委员)、王苏生、蓝海林; 3、董事会薪酬与考核委员会:付于武(主任委员)、李平一、梁年昌; 4、董事会提名委员会:王苏生(主任委员)、丁宏祥、梁年昌。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议并通过了《关于聘任公司执行委员会副主任的议案》,同意聘任姚一鸣为公司执行委员会副主任。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议并通过了《关于广汽乘用车A39 常规动力车型项目的议案》,同意广 州汽车集团乘用车有限公司A39常规动力车型项目实施。项目总投资为69,406万 元,其中研发费用31,123万元,资金来源由本公司统筹考虑。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 四、审议并通过了《关于广汽乘用车A39Coupe车型项目的议案》,同意广州 汽车集团乘用车有限公司A39 Coupe车型项目实施。项目总投资为36,473万元, 其中研发费用16,968万元,资金来源由本公司统筹考虑。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 五、审议并通过了《关于广汽乘用车 A39 PHEV车型项目的议案》,同意广州 汽车集团乘用车有限公司A39 PHEV车型项目实施。项目总投资为27,983万元, 其中研发费用21,837万元,资金来源由本公司统筹考虑。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 六、审议并通过了《关于广汽本田H品牌HD车型项目的议案》,同意广汽本 田汽车有限公司H品牌HD车型项目的实施。项目计划总投资40,418万元,资金 来源由广汽本田汽车有限公司自筹解决。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2017年9月8日