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601318:中国平安第十一届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月17日
证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-004 中国平安保险(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十一届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 1 月 10 日发出,会议于 2020 年 1 月 16 日在深圳市、上海市、北京市、香港特别 行政区以视频联通方式召开。会议应出席董事 14 人,实到董事 11 人,董事李源祥、谢吉人、王勇健分别书面委托董事蔡方方、杨小平、刘崇代为参会并行使表决权,会议有效行使表决权票数 14 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。 会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于审议姚军先生离任审计报告的议案》 表决结果:赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《关于调整长期服务计划资产管理模式的议案》 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于调整长期服务计划资产管理模式的公告》。 表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,董事长马明哲,董事李源祥、 任汇川、姚波、蔡方方回避表决 三、审议通过了《关于审议向平安科技增资的议案》 表决结果:赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票,董事任汇川、姚波回避表决 特此公告。 中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2020 年 1 月 16 日
中国平安 601318
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