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交通银行(601328)公告正文

601328:交通银行H股公告(此乃要件 请即处理) 查看PDF原文

公告日期:2020年01月22日
此乃要件 请即处理 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下之交通银行股份有限公司的全部股份出售或转让,应立即将本通函连同随附之代表委任表格及回执送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券商或其他代理,以便转交买主或承让人。 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 董事薪酬方案 监事薪酬方案 建议发行无固定期限资本债券 建议增资交通银行(香港)有限公司 建议委任非执行董事 建议委任股东监事 及 临时股东大会通告 本行谨订於2020年3月10日(星期二)上午九时三十分假座中国上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店举行临时股东大会,临时股东大会通告载於本通函的第13页至第15页。如 阁下欲委任代表出席临时股东大会, 阁下须按随附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人须将代表委任表格交回本行於香港之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何最迟须於临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前以专人送递、邮寄或传真方式交回。填妥及交回代表委任表格後, 阁下届时仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投票。如 阁下拟亲身或委任代表出席临时股东大会,须於2020年2月18日(星期二)或之前将填妥的回执交回香港中央证券登记有限公司或本行董事会办公室。 2020年1月22日 目 录 页码 释义 ...... 1 董事会函件 ...... 3 1. 序言 ...... 4 2. 董事薪酬方案 ...... 4 3. 监事薪酬方案 ...... 6 4. 建议发行无固定期限资本债券 ...... 7 5. 建议增资交通银行(香港)有限公司 ...... 8 6. 建议委任非执行董事 ...... 9 7. 建议委任股东监事 ...... 10 8. 临时股东大会 ...... 11 9. 推荐意见 ...... 12 临时股东大会通告 ...... 13 - i - 释 义 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下含义: 「公司章程」 指 《交通银行股份有限公司章程》(经不时修订) 「A股」 指 本行普通股股本中每股面值人民币1.00元之内资股, 其於上海证券交易所上市并以人民币买卖 「本行」 指 交通银行股份有限公司,一家於中国注册成立之股份 有限公司,其H股及A股分别於香港联交所及上海证 券交易所上市 「董事会」 指 本行董事会 「监事会」 指 本行监事会 「中国银保监会」 指 中国银行保险监督管理委员会 「《公司法》」 指 《中华人民共和国公司法》 「董事」 指 本行董事 「临时股东大会」 指 本行将於2020年3月10日(星期二)上午九时三十分召 开之临时股东大会 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「H股」 指 本行普通股股本中每股面值人民币1.00元之境外上市 外资股,其於香港联交所上市并以港元买卖 「最後实际可行日期」 指 2020年1月16日,即於本通函付印前,确定本通函所 载若干资料之最後实际可行日期 「上市规则」 指 经不时修订、补充或以其他方式修改的香港联合交易 所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 释 义 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 本行股份持有人 「股份」 指 A股及╱或H股 「监事」 指 本行监事 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 执行董事: 注册地址: 任德奇先生 中国(上海) 侯维栋先生 自由贸易试验区 银城中路188号 非执行董事: 王太银先生 香港营业地点: 宋国斌先生 香港 何兆斌先生 中环 陈绍宗先生 毕打街20号 宋洪军先生 陈俊奎先生 刘浩洋先生 独立非执行董事: 李 健女士 刘 力先生 杨志威先生 胡展云先生 蔡浩仪先生 石 磊先生 致股东 敬启者: 董事薪酬方案 监事薪酬方案 建议发行无固定期限资本债券 建议增资交通银行(香港)有限公司 建议委任非执行董事 建议委任股东监事 及 临时股东大会通告 1. 序言 谨此提述本行日期为2019年5月29日有关建议委任股东监事之公告、2019年8月27日有关董事薪酬方案和监事薪酬方案之公告以及2020年1月16日有关建议增资交通银行(香港)有限公司和建议委任非执行董事之公告。 本通函旨在向 阁下提供有关(其中包括)(i)董事薪酬方案;(ii)监事薪酬方案;(iii)建议 发行无固定期限资本债券;(iv)建议增资交通银行(香港)有限公司;(v)建议委任非执行董事;以及(vi)建议委任股东监事之议案详情,以令 阁下可就於临时股东大会上投票赞成或反对建议决议案作出知情决定。 2. 董事薪酬方案 根据《公司法》、财政部有关中央金融企业负责人薪酬审核管理办法和《金融企业绩效评价办法》、公司章程、《高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定,结合相关考核评估结果,本行2018年度董事薪酬方案拟定如下: 交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案 单位:人民币万元,均为税前数据 2018年从本行获得的税前报酬情况 社会保险、 企业年金、 补充医疗保 是否在股东 险及住房公 单位或其他 积金的单位 其他 关联方领取 姓名 职务 应付年薪 缴存部分 货币性收入 合计 薪酬 1 2 3 4=1+2+3 现任董事: 任德奇 董事长、执行董事 35.60 10.26 0 45.85 – 侯维栋 执行董事、副行长 64.07 17.40 0 81.47 – 王太银 非执行董事 156.29 16.95 0 173.24 – 宋国斌 非执行董事 156.29 21.01 0 177.30 – 何兆斌 非执行董事 156.29 21.01 0 177.30 – 2018年从本行获得的税前报酬情况 社会保险、 企业年金、 补充医疗保 是否在股东 险及住房公 单位或其他 积金的单位 其他 关联方领取 姓名 职务 应付年薪 缴存部分 货币性收入 合计 薪酬 1 2 3 4=1+2+3 退任董事: 彭 纯 原董事长、原执行董事 71.19 17.85 0 89.04 – 牛锡明 原董事长、原执行董事 33.09 19.54 0 52.63 – 于亚利 原执行董事、原副行长 42.72 11.40 0 54.12 – 沈如军 原执行董事、原副行长 53.39 15.77 0 69.17 – 吴 伟 原执行董事、原副行长、 64.07 17.40 0 81.47 – 原首席财务官 注: 1. 2015年起,本行中央管理的董事,其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表 中董事税前报酬为2018年度任职期间全部年度报酬数额,其中包括已於2018年度报告中披露的 数额,不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。 2. 任德奇先生自2018年6月5日起担任本行党委副书记,自2018年8月6日起担任本行副董事长、执 行董事、行长,表中数据为2018年在本行领取的薪酬。2019年12月13日,本行董事会选举任德 奇先生担任董事长;同日任德奇先生辞去本行行长职务并代为履行行长职责,直至本行董事会聘 任的新行长任职资格获中国银保监会核准之日止。经本行董事会选举并经中国银保监会核准任职 资格,自2020年1月16日起,任德奇先生担任本行董事长。 3. 王太银先生、宋国斌先生、何兆斌先生的应付年薪中,部分绩效年薪根据以後年度经营业绩和风 险暴露情况实行延期支付,延期支付期限一般不少於三年。 4. 彭纯先生自2019年4月9日起不再担任本行董事长、执行董事,表中数据为2018年在本行领取的 薪酬。 5. 牛锡明先生自2018年2月1日起不再担任本行董事长、执行董事,表中数据为2018年在本行领取 的薪酬。 6. 于亚利女士自2018年6月1日起不再担任本行执行董事、副行长,表中数据为2018年在本行领取 的薪酬。 7. 沈如军先生自2018年10月23日起不再担任本行执行董事、副行长,表中数据为2018年在本行领 取的薪酬。 8. 吴伟先生自2019年8月22日起不再担任本行执行董事、副行长、首席财务官,表中数据为2018年 在本行领取的薪酬。 9. 独立非执行董事年度薪酬标准已经本行2018年度股东大会批准调整为「 年度固定基本薪酬+专门 委员会履职津贴」,其中:年度固定基本薪酬每人每年税前人民币25万元保持不变;担任董事会 专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币5万元╱年、3万元╱年,在多个专委 会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本行领取薪酬。 10. 除以上人士外,其他非执行董事不从本行领取薪酬。 11. 本行董事的任职起止时间参见本行2018年度报告及有关人员任职变动公告。 该议案将以普通决议案提呈临时股东大会,供股东审议及批准。 3. 监事薪酬方案 根据《公司法》、财政部有关中央金融企业负责人薪酬审核管理办法和《金融企业绩效评价办法》、公司章程、《高级管理人员年度经营绩效审查办法》等有关规定,结合相关考核评估结果,本行2018年度监事薪酬方案拟定如下: 交通银行股份有限公司2018年度监事薪酬方案 单位:人民币万元,均为税前数据 2018年从本行获得的税前报酬情况 社会保险、 企业年金、 补充医疗保 是否在股东 险及住房公 单位或其他 积金的单位 其他 关联方领 姓名 职务 应付年薪 缴存部分 货币性收入 合计 取薪酬 1 2 3 4=1+2+3 宋曙光 原监事长 71.19 19.54 0 90.74 – 注: 1. 2015年起,本行中央管理的监事,其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表 中监事税前薪酬为2018年度任职期间全部年度报酬数额,其中包括已於2018年度报告中披露的 数额,不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。 2. 宋曙光先生自2019年1月7日起不再担任本行监事长,表中资料为2018年在本行领取的薪酬。 3. 外部监事年度薪酬标准已经本行2018年度股东大会批准调 整 为「 年度固定基本薪酬+专门委员会 履职津贴」,其中:年度固定基本薪酬每人每年税前人民币20万元保持不变;担任监事会专门委 员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币5万元╱年、3万元╱年,在多个专委会任职 的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本行领取薪酬。 4. 本行职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬,作为职工监事未再额外领取薪酬。 5. 除以上人士外,其他监事不从本行领取薪酬。 6. 本行监事的任职起止时间参见本行2018年度报告及有关人员任职变动公告。 该议案将以普通决议案提呈临时股东大会,供股东审议及批准。 4. 建议发行无固定期限资本债券 为进一步补充资本,优化资本结构,提升服务实体经济能力,董事会决议建议发行无固定期限资本债券。根据《股东大会对董事会授权方案》关於「债券发行审批权」的规定,建议发行无固定期限资本债券须待股东於股东大会上批准。 有关建议发行无固定期限资本债券之主要条款如下: 发行规模: 不超过人民币900亿元或等值外币。 工具类型: 减记型无固定期限资本债券,符 合《商业银行资本管 理办法(试行)》和《关於商业银行资本工具创新的指导 意见(修订)》等相关规定,可用於补充商业银行资 本。 发行市场: 境内外市场。 债券期限: 债券的存续期与本行持续经营存续期一致。 损失吸收方式: 当发行文件约定的触发事件发生时,采用减记方式吸 收损失。 发行利率: 参照市场利率确定。 募集资金用途: 用於补充其他一级资本。 发行方案决议有限期: 自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。 为顺利推进无固定期限资本债券发行工作,建议提请股东大会授权董事会,并由董事会授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜,包括但不限於: (一)根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要求,决定债券发行的具体条款,包 括但不限於在触发事件发生时,无固定期限资本债券能够立即按照约定进行减记; 确定债券的发行时间、发行批次、发行规模、债券期限、债券利率、发行价格、发 行市场、发行对象、发行方式、资金用途、付息兑付及赎回等所有相关事宜。 (二)修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协议、合同和相关文件,聘请中介机 构,以及其他与发行相关的事宜。 (三)办理债券发行的相关报批手续,根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、 报送该等发行的申报材料。 (四)根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市场情况的变化,对债券发行的相关 事项进行必要的调整。涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会 重新表决的事项除外。 授权期限自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。 该议案将以特别决议案提呈临时股东大会,供股东审议及批准。 5. 建议增资交通银行(香港)有限公司 基於支援本行全资控股子公司交通银行(香港)有限公司未来业务持续稳健发展的战略安排,董事会於2020年1月16日决议建议向交通银行(香港)有限公司实施分次增资,增资总额为不超过300亿港元(「本次增资」)。本次增资完成後,本行将继续保持对交通银行(香港)有限公司的全资控股地位。 交通银 行( 香港 )有 限公司注册地在中国香港,目前注册资本为179亿港元,本行出资比例为100%。2018年1月29日,交通银行(香港)有限公司正式开业。目前,交通银行(香港)有限公司在港设有43个网点、4间商户理财中心及私人银行中心,为客户提供个人银行、企业银行及私人银行服务。截至2019年6月30日,交通银行(香港)有限公司总资产2,071.14亿港元,净资产200.38亿港元。2019年1-6月实现净利润9.64亿港元。 本次增资的资金来源为本行自有资金。本次增资将进一步增强交通银行(香港)有限公司资本实力,本行将以此为契机,继续深化香港地区零售及私人银行业务发展以及香港地区业务的整体稳健发展,持续为香港地区客户提供更加优质的产品和服务,履行本行对香港地区客户、员工和业务夥伴的长期承诺。 为使本次增资工作顺利进行,建议提请股东大会授权董事会全权办理本次增资相关的各项事宜,具体授权内容包括但不限於: (一)依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本行董事会决议具体实施本次增资方 案; (二)根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见,对本次增资方案作出必要的调 整(增资总额不超过300亿港元); (三)办理本次增资的申报事宜,包括但不限於就本次增资向有关监管机构办理审批核准 等手续。 建议提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,将上述授权转授予高级管理层或其授权代表共同或单独行使。 上述增资方案及授权期限自本行股东大会审议通过本议案之日起至2022年6月30日止。 该议案将以普通决议案提呈临时股东大会,供股东审议及批准。 6. 建议委任非执行董事 本行董事会於2020年1月16日决议建议委任李龙成先生为本行非执行董事、董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员会委员。 委任李龙成先生为非执行董事须经本行股东於本行股东大会上批准及经中国银保监会核准其任职资格後方可作实,李龙成先生於董事会专门委员会的任职将自其非执行董事任职资格获核准之日生效。 李龙成先生的非执行董事任职资格获核准後,王太银先生将不再担任本行非执行董事、董事会审计委员会委员及董事会人事薪酬委员会委员。 李龙成先生之履历详情如下: 李龙成,55岁,中国国籍。李龙成先生2019年4月至今任财政部黑龙江监管局局长;2015年8月至2019年4月任财政部驻黑龙江专员办监察专员;2012年8月至2015年8月任财政部驻辽宁专员办监察专员;2008年8月至2012年8月任财政部驻黑龙江专员办副监察专员;2006年1月至2008年8月任财政部驻浙江专员办副监察专员;1995年1月至2006年1月历任财政部驻黑龙江专员办办公室科员、综合处科员、综合处主任科员、综合处副处长、业务一处处长、专员助理职务;1986年8月至1995年1月先後在林业部北京林业管理干部学院、黑龙江省财政厅工作。李龙成先生2003於东北林业大学获管理学博士学位。 除上文所披露者外及截至最後实际可行日期,李龙成先生与本行董事、高级管理人员或主要股东概无关系,没有担任本行或其任何附属公司的任何其他职位,亦无於过去三年於其他上市公司担任任何董事职务。 截至最後实际可行日期,李龙成先生并无於本行或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债券(定义见证券及期货条例第XV部)中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓。 本行将不会与李龙成先生订立任何特定服务年期的服务合约。根据公司章程,李龙成先生作为非执行董事的任期将自中国银保监会核准其任职资格起至第九届董事会任期届满之日,任期届满後有资格重选连任。如获委任,李龙成先生将不会从本行领取薪酬。 除上文所披露者外及截至最後实际可行日期,董事会并不知悉任何有关上述李龙成先生的委任而须提请股东注意之事宜,亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)项的规定予以披露。 该议案将以普通决议案提呈临时股东大会,供股东审议及批准。 7. 建议委任股东监事 监事会已於2019年5月29日决议建议委任张民生先生为本行股东监事。根据有关法律法规、监管规章及公司章程的规定,上述有关建议委任张民生先生为本行股东监事须经股东於本行股东大会上批准後方可生效。 张民生先生之履历详情如下: 张民生先生,51岁,正高级高级会计师。2019年4月至今任中国航空工业集团有限公司总会计师。2016年9月至2019年4月任中国航空发动机集团有限公司总会计师,中国航发动力股份有限公司董事长(2016年11月至2019年3月兼任中国航发资产管理有限公司执行董事(法人代表))。 2016年4月至2016年9月任中国航空发动机集团有限公司总会计师。2015年10月至2016年4月任中航资本控股股份有限公司董事、总经理。2014年9月至2015年10月任西安航空发动机(集团)有限公司董事长,中航动力股份有限公司副总经理(2014年11月至2015年10月兼任中航动力股份有限公司西安分公司总经理,2014年9月至2014年11月兼任西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长)。2013年5月至2014年9月任西安航空发动机(集团)有限公司董事长,西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长。2011年10月至2013年5月西安航空发动 机(集团)有限公司总经理、副董事长,西安航空动力股份有限公司监事会主席。2008年8月至2011年10月任中国航空工业集团公司审计部部长。1999年6月至2008年8月历任中国航空工业第二集团公司财务审计部副处长、处长、副部长,财务部副部长、部长。1993年6月至1999年6月历任中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员。1990年8月至1993年6月历任航空航天工业部财务司科员、副主任科员。张民生先生1990年於东北财经大学获经济学学士,2009年於巴黎HEC商学院获EMBA专业硕士学位。 除上文所披露者外及截至最後实际可行日期,张民生先生与本行董事、高级管理人员或主要股东概无关系,没有担任本行或其任何附属公司的任何其他职位,亦无於过去三年於其他上市公司担任任何董事职务。 截至最後实际可行日期,张民生先生并无於本行或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债券(定义见证券及期货条例第XV部)中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓。 本行将不会与张民生先生订立任何特定服务年期的服务合约。根据公司章程,张民生先生作为股东监事的任期自股东大会通过相关决议之日起至第九届监事会任期届满之日,任期届满後有资格重选连任。如获委任,张民生先生将不会从本行领取薪酬。 除上文所披露者外及截至最後实际可行日期,监事会并不知悉任何有关上述张民生先生的委任而须提请股东注意之事宜,亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)项的规定予以披露。 该议案将以普通决议案提呈临时股东大会,供股东审议及批准。 8. 临时股东大会 本行谨订於2020年3月10日(星期二)上午九时三十分假座中国上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店举行临时股东大会,临时股东大会会议通告载於本通函的第13页至第15页。 如 阁下欲委任代表出席临时股东大会, 阁下须按随附的代表委任表格上印列之指示 填妥及交回表格。H股持有人须将代表委任表格交回本行於香港之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何最迟须於临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前以专人送递、邮寄或传真方式交回。填妥及交回代表委任表格後, 阁下届时仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投票。 如 阁下拟亲身或委任代表出席临时股东大会,须於2020年2月18日(星期二 )或 之前将 填妥的回执交回香港中央证券登记有限公司或本行董事会办公室。 9. 推荐意见 董事会认为在临时股东大会通告中载列的所提呈决议案符合本行及股东之整体最佳利益。因此,董事会建议股东於临时股东大会上投票赞成相关决议案。 此致 列位股东 台照 承董事会命 交通银行股份有限公司 顾生 公司秘书 谨启 中国,上海 2020年1月22日 临时股东大会通告 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 临时股东大会通告 兹通告交通银行股份有限公司(「本行」)将於2020年3月10日(星期二)上午九时三十分假座中华人民共和国(「 中国 」)上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店举行临时股东大会(「临时股东大会」),藉以处理下列事项: 普通决议案 1. 审议及批准本行2018年度董事薪酬方案。 2. 审议及批准本行2018年度监事薪酬方案。 特别决议案 3. 审议及批准关於发行无固定期限资本债券的议案。 普通决议案 4. 审议及批准增资交通银行(香港)有限公司的议案。 5. 审议及批准委任李龙成先生为本行非执行董事。 6. 审议及批准委任张民生先生为本行股东监事。 承董事会命 交通银行股份有限公司 顾生 公司秘书 中国上海 2020年1月22日 临时股东大会通告 附注: 1. 暂停办理H股股份过户登记及有权出席临时股东大会之资格及有权获取末期股息之资格 凡於2020年2月7日(星期五)营业时间结束时登记在本行H股股东名册之股东,可凭护照或其他身份证明 文件出席临时股东大会。 本行将於2020年2月8日(星期六)至2020年3月10日(星期一)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记 手续,在此期间不会进行股份过户登记。 拟出席临时股东大会之H股持有人,须不迟於2020年2月7日(星期五)下午四时三十分之前,将正式盖印 之过户文件连同有关股票一并交回本行之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地位为香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。 2. 委任代表 凡有权出席临时股东大会并有表决权之股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东 )作 为其 股东代理人,代表其出席临时股东大会及於会上投票。 委任超过一名股东代理人之股东,其股东代理人只能按实际拥有股份以投票方式行使表决权。股东须以 书面形式委任代理人,并由委任人签署或由其以书面形式授权之授权人签署。如股东为法人,委任书须 加盖法人公章或有由其董事或正式授权之代表签署。如该委任书由委托人之授权人签署,则该授权委托 书或其他授权文件必须经过公证证明。 经过公证之委托书或其他授权文件连同股东代表委任表格必须在临时股东大会或其任何续会举行24小 时以专人送递、邮寄或传真方式交回本行之H股股份过户登记处。本行之H股股份过户登记处是香港中 央证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(联系电话:(852)2862 8555,联系传真:(852)2865 0990)。 3. 回执 拟出席临时股东大会之股东应於2020年2月18日(星期二)或之前,将拟出席临时股东大会之回执(将连 同本通告寄发予股东)送达本行董事会办公室或香港中央证券登记有限公司,回执可通过来人、来函或 传真方式送递,未有交回回执并不影响股东亲身出席临时股东大会或其任何续会之权利。本行董事会办 公室地址为中国上海市浦东新区银城中路188号(联系电话:(8621)5876 6688,联系传真:(8621)5879 8398,邮递区号:200120)。联系人为潘先生、杨先生。香港中央证券登记有限公司地址为香港湾仔皇 后大道183号合和中心17M楼(联系电话:(852)2862 8555,联系传真:(852)2865 0990)。 4. 临时股东大会的投票方式 根据上市规则第13.39(4)条的规定,在股东大会上,股东所作的任何表决必须以投票方式进行。据此, 临时股东大会主席将要求就临时股东大会拟表决的决议以投票方式进行。 临时股东大会通告 5. 其他事项 临时股东大 会( 现场会议)预计需时半日。股东(亲身或其委任代理人)出席临时股东大会之交通和食宿 费用自理。股东或其委任代表出席临时股东大会时须出示身份证明文件及上述授权文件,并需提供身份 证明文件及授权文件的影本一份,个人股东的文件的影本须由个人签字而法人股东的文件的影本须加盖 公司公章。 於本通告发布之日,本行董事为任德奇先生、侯维栋先生、王太银先生*、宋国斌先生*、何兆斌先生*、陈绍宗先生*、宋洪军先生*、陈俊奎先生*、刘浩洋先生*、李健女士#、刘力先生#、杨志威先生#、胡展云先生#、蔡浩仪先生#及石磊先生#。 * 非执行董事 # 独立非执行董事
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数据来源:东方财富Choice数据