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601328:交通银行2019年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年07月01日
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股票代码:601328 股票简称:交通银行 公告编号:2020-030 交通银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区银城中路 188 号交银金融大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 225 其中:A 股股东人数 209 境外上市外资股股东人数(H 股) 16 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 51,657,062,509 其中:A 股股东持有股份总数 21,584,043,119 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 30,073,019,390 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%) 69.559879 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 29.064437 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 40.495442 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等。 本次股东大会由本公司董事会召集,由任德奇董事长主持。本次股东大会的 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.本公司在任董事 14 人,出席 4 人,李龙成非执行董事、陈绍宗非执行董 事、宋洪军非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、李健独立董事、 刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事因新冠肺炎 疫情防控原因未出席本次会议。 2.本公司在任监事 10 人,出席 4 人,张民生监事、王学庆监事、唐新宇外 部监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控 原因未出席本次会议。 3.执行董事候选人刘珺、董事会秘书顾生及部分高管层成员出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:交通银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,580,009,807 99.981313 2,095,813 0.009710 1,937,499 0.008977 H 股 30,007,148,473 99.865674 24,171,000 0.080442 16,190,660 0.053884 普通股合计: 51,587,158,280 99.914016 26,266,813 0.050874 18,128,159 0.035110 2.议案名称:交通银行股份有限公司 2019 年度监事会报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,580,009,907 99.981314 2,095,813 0.009710 1,937,399 0.008976 H 股 30,007,148,473 99.865674 24,171,000 0.080442 16,190,660 0.053884 普通股合计: 51,587,158,380 99.914016 26,266,813 0.050874 18,128,059 0.035110 3.议案名称:交通银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,580,036,413 99.981437 2,094,807 0.009705 1,911,899 0.008858 H 股 30,007,148,473 99.865674 24,171,000 0.080442 16,190,660 0.053884 普通股合计: 51,587,184,886 99.914067 26,265,807 0.050872 18,102,559 0.035061 4.议案名称:交通银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,581,839,512 99.989791 1,748,307 0.008100 455,300 0.002109 H 股 30,058,656,754 99.952241 0 0.000000 14,362,636 0.047759 普通股合计: 51,640,496,266 99.967930 1,748,307 0.003385 14,817,936 0.028685 5.议案名称:交通银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资计划 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,581,346,312 99.987506 2,105,207 0.009753 591,600 0.002741 H 股 30,058,654,224 99.952232 0 0.000000 14,365,166 0.047768 普通股合计: 51,640,000,536 99.966971 2,105,207 0.004075 14,956,766 0.028954 6.议案名称:关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,581,295,812 99.987272 2,084,707 0.009658 662,600 0.003070 H 股 30,057,398,224 99.948056 1,259,031 0.004186 14,362,135 0.047758 普通股合计: 51,638,694,036 99.964442 3,343,738 0.006472 15,024,735 0.029086 7.议案名称:关于提请股东大会追加 2020 年度对外捐赠额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,581,066,512 99.986209 2,455,907 0.011379 520,700 0.002412 H 股 30,031,801,580 99.862941 26,851,561 0.089288 14,366,249 0.047771 普通股合计: 51,612,868,092 99.914447 29,307,468 0.056734 14,886,949 0.028819 8.议案名称:关于选举廖宜建先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 21,554,254,992 99.861
交通银行 601328
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