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601339:百隆东方第三届监事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月09日
证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2019-028 百隆东方股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届监事会第十六次会议于2019年8月7日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。 经与会监事认真审议,本次会议审议通过如下事项: 一、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 根据公司章程,经公司监事会审议通过决定提名朱小朋、王维为公司第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2019 年半年度报告》 监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为,本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中包含的信息能够真实地反映出公司2019年半年度的经营业绩和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体公告内容详见公司同日刊登的公告 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修改公司章程的议案》(公告编号:2019-30)。该议案尚需提交公司股东大会审议。 备查文件 百隆东方第三届监事会第十六次会议决议 附:第四届监事会监事候选人简历 朱小朋 先生,1964 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学 历,助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理,现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。 王 维 女士,1979 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专 学历,最近五年担任百隆东方股份有限公司监事、计划部部长、总经理助理。 特此公告。 百隆东方股份有限公司监事会 2019年8月7日
百隆东方 601339
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