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ST锐电(601558)公告正文

601558:ST锐电2019年第四次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年07月23日
华锐风电科技(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料 二〇一九年七月 华锐风电科技(集团)股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议议程 会议时间:2019年7月29日14:00 会议地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦7层709会议室 会议召集人:公司董事会 表决方式:现场投票与网络投票相结合 参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;公司董事、监事 和高级管理人员;公司聘请的律师。 会议议程: 一、主持人宣布大会开始。 二、介绍股东到会情况。 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、推选监票人和计票人。 五、宣读会议审议议案。 六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、股东进行书面投票表决。 八、休会统计表决情况。 九、宣布议案表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。 十二、主持人宣布本次股东大会结束。 2019年第四次临时股东大会现场会议须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2019年第四次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知: 1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。 2.股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有关部门处理。 3.股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。 4.股东发言时,应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。 5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。 7.未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反,大会主持人有权加以制止。 议案一 华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于增补董事的议案 各位股东及股东代表: 公司董事会于2019年7月2日收到桂冰董事书面辞职信,桂冰董事因个人工作原因辞去公司董事及一切职务。根据现行《公司章程》的规定,公司第四届董事会由7名董事组成,公司现有董事6名。公司股东大连重工·起重集团有限公司已推荐提名滕殿敏先生为公司第四届董事会董事候选人。滕殿敏先生简历如下: 滕殿敏,男,汉族,1964年11月出生,大专学历,会计师,中共党员。1986年8月参加工作,历任大连市财政局主任科员、大连市国资委产权管理处副处长、大连市国资委财务预算与审计处处长;2013年8月至今任大连装备投资集团有限公司副总经理。 公司第四届董事会于2019年7月12日召开的临时会议对股东提名的董事候选人滕殿敏先生的任职资格进行了审查,认为其符合担任公司董事的资格,相关董事会决议公告公司已于2019年7月13日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露(公告编号:临2019-040)。 现将滕殿敏先生作为董事候选人提交公司2019年第四次临时股东大会进行选举。 此议案,请予以审议。 华锐风电科技(集团)股份有限公司 2019年7月29日
ST锐电 601558
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