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601598:中国外运第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月17日
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股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2019-026号 中国外运股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年5月16日以书面议案方式召开,董事会于2019年5月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。截至2019年5月16日,共收到有效表决票8票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案: 一、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案 经审议,董事会一致同意本议案。具体包括: (一)不再聘任信永中和(香港)会计师事务所为公司国际审计师; (二)续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用合计为950万元人民币,其中财务报告审计费用为795万元人民币,内部控制审计费用为155万元人民币,任期至公司2019年度股东大会结束时为止。 (三)将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事已就上述聘免事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于聘免会计师事务所的公告》(临2019-027号)。 表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案 经审议,董事会一致同意本议案,具体如下: (一)继续为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任险,累计赔偿限额 为1.5亿元人民币,保险费总额不超过22.5万元人民币,保险期限为2019年8月1日至2020年7月31日; (二)在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜,包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款,并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等; (三)将本议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告》(临2019-028号)。 表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二○一九年五月十六日
中国外运 601598
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