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601618:中国中冶2018年度股东周年大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月27日
中国冶金科工股份有限公司 2018年度股东周年大会决议公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年6月26日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 32 其中:A股股东人数 30 境外上市外资股股东人数(H股) 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 12,398,976,622 其中:A股股东持有股份总数 11,766,119,232 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 632,857,390 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例(%) 59.8302 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 56.7764 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 3.0538 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。国文清董事长因公务无法出席本次会议,按照相关规定,经半数以上董事共同推举,由执行董事、副董事长张兆祥主持本次会议。 1、公司在任董事7人,出席5人,张兆祥先生、周纪昌先生、任旭东先生、陈嘉强先生、林锦珍先生出席了会议;国文清先生、余海龙先生因另有公务未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人,曹修运先生、张雁镝女士、褚志奇先生出席了会议; 3、董事会秘书曾刚出席了会议,公司其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于《中国中冶董事会2018年度工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,765,554,23299.9952 204,500 0.0017 360,500 0.0031 H股 631,480,390 99.7824 0 0.0000 1,377,000 0.2176 普通股合计: 12,397,034,62299.9843 204,500 0.0016 1,737,500 0.0141 批准公司董事会2018年度工作报告。 2、议案名称:关于《中国中冶监事会2018年度工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,765,717,53299.9966 41,200 0.0004 360,500 0.0030 H股 631,480,390 99.7824 0 0.0000 1,377,000 0.2176 普通股合计: 12,397,197,92299.9857 41,200 0.0003 1,737,500 0.0140 批准公司监事会2018年度工作报告。 3、议案名称:关于中国中冶2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,765,717,53299.9966 41,200 0.0004 360,500 0.0030 H股 631,480,390 99.7824 0 0.0000 1,377,000 0.2176 普通股合计: 12,397,197,92299.9857 41,200 0.0003 1,737,500 0.0140 批准公司2018度财务决算报告。 4、议案名称:关于中国中冶2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,765,838,43299.9976 245,800 0.0021 35,000 0.0003 H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419 普通股合计: 12,398,430,82299.9956 245,800 0.0020 300,000 0.0024 批准公司2018度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税),共计现金分红人民币145,065万元。 5、议案名称:关于中国中冶董事、监事2018年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,765,818,43299.9974 254,500 0.0022 46,300 0.0004 H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419 普通股合计: 12,398,410,82299.9954 254,500 0.0021 311,300 0.0025 批准、确认公司董事、监事2018年度薪酬核发的情况。 6、议案名称:关于中国中冶2019年度担保计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,704,036,50699.4724 62,036,426 0.5272 46,300 0.0004 H股 113,699,864 17.9661518,892,52681.9920265,0000.0419 普通股合计:11,817,736,37095.3122580,928,952 4.6853 311,3000.0025 (1)批准2019度中国中冶本部及其子公司计划提供不超过人民币234.21亿元(或等值外币,下同)担保,具体包括:①中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币111.31亿元担保;②中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超 计划为中国中冶及其下属子公司开具保函、承兑汇票额度总计为人民币40亿元。 (2)本次担保计划有效期自公司2018年度股东周年大会批准之日起至公司2019年度股东周年大会召开之日止。 (3)在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用;财务公司为中国中冶及其子公司开具保函、承兑汇票额度,可在担保计划额度内调剂使用。 (4)同意授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司(不包括财务公司)在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项;同意授权财务公司使用本次担保计划范围内保函及承兑汇票额度。 7、议案名称:关于聘请2019年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,765,868,43299.9979 204,500 0.0017 46,300 0.0004 H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419 普通股合计: 12,398,460,82299.9958 204,500 0.0016 311,300 0.0026 批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司2019年度内控审计会计师事务所,并授权董事会决定其酬金。 8、议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,707,974,53999.5058 58,098,393 0.4938 46,300 0.0004 H股 169,258,742 26.7452463,333,64873.2130265,0000.0418 普通股合计:11,877,233,28195.7920521,432,041 4.2054 311,3000.0026 该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准授予董事会发行股份的一般性授权,并将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,765,868,43299.9979 204,500 0.0017 46,300 0.0004 H股 631,759,390 99.8265 833,000 0.1316 265,000 0.0419 普通股合计: 12,397,627,82299.98911,037,5000.0084 311,300 0.0025 该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准修改《公司章程》部分条款。 10、议案名称:关于中国中冶2019年度境内债券注册发行计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,722,231,83299.6270 950,600 0.008142,936,8000.3649 H股 583,931,224 92.269048,661,1667.6891 265,000 0.0419 普通股合计:12,306,163,05699.251449,611,7660.400143,201,8000.3485 该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 批准以公司为主体向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续中票(长期限含权中期票据)不超过人民币250亿元、普通中票不超过人民币100亿元,短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币200亿元(滚动发行),批准申请注册储架债务融资工具,在额度有效期内择机分期发行; 批准以公司为主体向中国证监会及上海证券交易所申请“储架”公司债券,发行可续期公司债不超过人民币250亿元,公司债不超过人民币100亿元,共计不超过人民币350亿元,在额度有效期内择机分期发行; 批准以公司为主体向国家发改委申报“储架”企业债券,注册发行不超过人民币100亿元,在额度有效期内择机分期发行; 批准将本次发行债券的具体条款及相关事宜授权董事会,并批准董事会进一步授权公司总裁办公会,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理本次发行债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 限额度及签署关联交易协议的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 79,577,232 64.8450 205,100 0.1671 42,936,80034.9879 H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419 普通股合计: 712,169,622 94.2551 205,100 0.0271 43,201,800 5.7178 关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准公司于2019年4月28日与中国五矿集团有限公司签署的《综合原料、产品和服务互供协议》,批准与中国五矿集团有限公司及其除中国中冶以外其他下属子公司2020-2022年日常关联交易年度上限额度。 12、议案名称:关于修订《中国中冶股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 11,722,977,93299.6333204,500 0.001742,936,8000.3650 H股 632,592,390 99.9581 0 0.0000 265,000 0.0419 普通股合计: 12,355,570,32299.6499204,500 0.001643,201,8000.3485 该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。批准修改《中国中冶股东大会议事规则》部分条款。 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 持股5%以上普 通股股东 11,643,400,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 122,438,332 99.7712 245,800 0.2003 35,000 0.0285 其中:市值50万 以下普通股股 东 53,761,781 99.8190 62,500 0.1160 35,000 0.0650 市值50万以上 普通股股东 68,676,551 99.7338 183,300 0.2662 0 0.0000 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 (%) 票数 (%) 票数 (%) 号 关于中国中冶122,438,33299.7712 245,800 0.2003 35,000 0.0285 4 2018年度利润 分配的议案 关于中国中冶122,418,33299.7549 254,500 0.2074 46,300 0.0377 5 董事、监事2018 年度薪酬的议 案 关于中国中冶 60,636,406 49.410762,036,42650.5516 46,300 0.0377 6 2019年度担保 计划的议案 关于聘请2019122,468,33299.7956 204,500 0.1666 46,300 0.0378 年度财务报告 7 审计机构及内 控审计机构事 宜的议案 关于申请2020 79,577,232 64.8450 205,100 0.1671 42,936,80034.9879 年至2022年日 常关联交易/持 11续性关连交易 年度上限额度 及签署关联交 易协议的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明:不适用。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:嘉源律师事务所 律师:颜羽、易建胜 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理 本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国冶金科工股份有限公司 2019年6月27日
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