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601668:中国建筑第二届董事会第三十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月31日
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2019-090 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议 (以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 30 日举行。会议在取得全体董事同意后, 由董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于 2019 年 12 月 26 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下: 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2019 年第二批次解锁的议案》 公司第二期 A 股限制性股票计划已达到第二批次解锁的时间要求,且解锁条件已满足,同意予以解锁。同意为符合解锁条件的 1,474 名第二期 A 股限制性股票激励对象所持 2019 年第二批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜,合计解锁限制性股票数量 112,527,800 股。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激 励对象股票回购的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划的 规定,分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 106 名激励 对象持有的限制性股票 10,604,200 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资 金,资金总额为 36,831,018 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 同意将上述议案提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究管理办法>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十日
中国建筑 601668
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