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潞安环能(601699)公告正文

601699:潞安环能第六届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月14日
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2020-001 债券代码:143366 债券简称:17 环能 01 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议通知和会议资料于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件 方式发出。 (三)本次会议于 2020 年 1 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。 (四)会议应到董事十二人,实到董事十一人,其中亲自出席五人,传真表决六人。 董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。 (五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司两名监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下决议: (一)《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》 议案具体内容见公司 2020-002 号《潞安环能对外投资公告》。 经审议,以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 (二)《关于划转公司所持山西潞安环能五阳弘峰焦化公司股权的议案》 议案具体内容见公司 2020-003 号《潞安环能关于划转所持五阳弘峰焦化股权的公告》。 经审议,以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2020 年 1 月 14 日
潞安环能 601699
停牌
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