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上海电气(601727)公告正文

601727:上海电气2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月07日
证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2019-041 上海电气集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会、 2019年第一次A股类别股东会议 及2019年第一次H股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月6日 (二) 股东大会召开的地点:上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年第一次临时股东大会(以下简称“临时会议”)的现场会议于2019 年5月6日上午9:00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B 楼3楼兴园厅召开,公司2019年第一次A股类别股东会议(以下简称“A 股会议”)的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开,公司2019年第一 次H股类别股东会议(以下简称“H股会议”)紧随A股会议现场会议结束后 召开。临时会议及A股会议的网络投票时间均为:2019年5月6日上午9:30 至11:30,下午13:30至15:00 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 2019年第一次临时股东大会 1、出席会议的股东和代理人人数 16 其中:A股股东人数 15 境外上市外资股股东人数(H股) 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,927,123,526 其中:A股股东持有股份总数 9,201,787,977 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 725,335,549 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 66.4834 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 61.6257 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.8577 2019年第一次A股类别股东会议 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,201,787,977 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总 76.9457 数的比例(%) 2019年第一次H股类别股东会议 1、出席会议的股东和代理人人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 724,813,549 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总 24.3806 数的比例(%) 其中:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议分别审议的《关于公司变更募集资金投资项目的议案》为关联交易,关联股东上海电气(集团)总公司及其附属公司需回避表决。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次临时会议、A股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集,本公司董事长郑建华先生出席并主持本次临时会议、A股会议及H股会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席4人,公司执行董事黄瓯先生、朱兆开先生、朱斌 先生、非执行董事李安女士、独立非执行董事褚君浩先生均因公未能出席本 次临时会议、A股会议及H股会议; 2、公司在任监事4人,出席1人,公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席 华杏生先生、职工监事朱茜女士均因公未能出席本次临时会议、A股会议及H 股会议; 3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次临时会议、A股会议及H股会议;公司 部分高管列席了本次临时会议、A股会议及H股会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次临时会议、A股会议及H股会议审议事项均为非累积投票议案,均为特别决议案,需由出席股东大会的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过;临时会议、A股会议及H股会议的第1项议案均为关联交易,关联股东上海电气(集团)总公司回避表决。表决结果如下: 2019年第一次临时股东大会 1、议案名称:关于公司变更募集资金投资项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 538,895,572 99.9976 13,000 0.0024 0 0.0000 H股 454,629,549100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计: 993,525,121 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000 2、议案名称:关于《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例 (%) A股 9,197,067,51299.9487 4,720,465 0.0513 00.0000 H股 558,780,82577.0376166,554,72422.9624 00.0000 普通股合 9,755,848,33798.2747171,275,189 1.7253 00.0000 计: 3、议案名称:关于制定《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例 (%) A股 9,197,067,51299.9487 4,720,465 0.0513 00.0000 H股 558,780,82577.0376166,554,72422.9624 00.0000 普通股合 9,755,848,33798.2747171,275,189 1.7253 00.0000 计: 4、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划 相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例 (%) A股 9,197,067,51299.9487 4,720,465 0.0513 00.0000 H股 573,783,04879.1059151,552,50120.8941 00.0000 普通股合 9,770,850,56098.4258156,272,966 1.5742 00.0000 计: 2019年第一次A股类别股东会议 1、议案名称:关于公司变更募集资金投资项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 538,895,57299.9976 13,000 0.0024 0 0.0000 2、议案名称:关于《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 9,197,067,51299.94874,720,465 0.0513 0 0.0000 3、议案名称:关于制定《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 9,197,067,51299.94874,720,465 0.0513 0 0.0000 4、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划 相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 9,197,067,51299.94874,720,465 0.0513 0 0.0000 2019年第一次H股类别股东会议 1、议案名称:关于公司变更募集资金投资项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) H股 454,105,549100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称:关于《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例 (%) H股 558,258,82577.0210166,554,72422.9790 0 0.0000 3、议案名称:关于制定《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例 (%) H股 558,258,82577.0210166,554,72422.9790 0 0.0000 4、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划 相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例 (%) H股 573,261,04879.0908151,552,50120.9092 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例 序 (%) 数 (%) 号 1 关于公司变更538,895,57299.9976 13,000 0.0024 0 0.0000 募集资金投资 项目的议案 2 关于《上海电534,188,10799.12414,720,465 0.8759 0 0.0000 气集团股份有 限公司A股限 制性股票激励 计划(草案)》 及其摘要的议 案 3 关于制定《上534,188,10799.12414,720,465 0.8759 0 0.0000 海电气集团股 份有限公司A 股限制性股票 激励计划实施 考核管理办 法》的议案 4 关于提请公司534,188,10799.12414,720,465 0.8759 0 0.0000 股东大会授权 董事会办理A 股限制性股票 激励计划相关 事宜的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时会议第1项议案、A股会议第1项议案、H股会议第1项议案均为关联交易事项,关联股东上海电气(集团)总公司回避表决。根据上述临时会议、A股会议及H股会议审议的各项议案表决结果,上述临时会议、A股会议及H股会议审议的各项决议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:余蕾、姚瑶 2、律师见证结论意见: 上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定,本次会议合法、有效。四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 上海电气集团股份有限公司 2019年5月7日
上海电气 601727
停牌
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