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新集能源(601918)公告正文

601918:新集能源九届一次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月22日
中煤新集能源股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中煤新集能源股份有限公司(“公司”)九届一次董事会会议通知于2019年5月10日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2019年5月21日在淮南市召开,会议应到董事9名,实到8名,董事于江湧先生因工作原因未能亲自出席,书面委托董事陈培出席并表决。会议由陈培董事主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议: 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。 选举陈培先生为公司第九届董事会董事长(陈培先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号),任期三年。 同意9票,弃权0票,反对0票 二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。 聘任杨伯达先生为公司总经理(杨伯达先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号),任期三年。 本议案独立董事发表了独立意见。 同意9票,弃权0票,反对0票 三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。 聘任丁家贵、卢浙安先生为公司副总经理,聘任王雪萍先生为公司总会计师(王雪萍先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号),聘任王志根先生为公司总工程师,聘任周应江先生为公司安全监察局局长,以上拟聘任高级管理人员任期均为三年(公司高管简历附后)。 本议案独立董事发表独立意见。 同意9票,弃权0票,反对0票 四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。 聘任戴斐先生为公司第九届董事会秘书(简历附后),任期三年。 本议案独立董事发表了独立意见。 同意9票,弃权0票,反对0票 五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。 聘任廖前进先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。 同意9票,弃权0票,反对0票 六、审议通过公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。 公司第九届董事会设立战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会,人员组成如下: 1、战略发展委员会(4名):陈 培(主任),杨伯达,郁向军,王作棠; 2、人事和薪酬委员会(4名):崔利国(主任),殷 海,黄书铭,郁向军; 3、提名委员会(4名):王作棠(主任),陈 培,于江湧,崔利国; 4、审计委员会(4名):郁向军(主任),于江湧,黄书铭,崔利国。 同意9票,弃权0票,反对0票 特此公告 中煤新集能源股份有限公司董事会 二O一九年五月二十二日 中煤新集能源股份有限公司 聘任高级管理人员和证券事务代表简历 丁家贵,男,1973年6月出生,汉族,工程硕士,教授级高级工程师。曾任公司生产部副部长、部长,公司安监局总工程师,刘庄煤矿安监处处长、副矿长(正部级),口孜东矿副矿长、矿长,公司副总工程师兼口孜东矿矿长,现任公司副总经理,续聘为公司副总经理。丁家贵先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 卢浙安,男,1972年12月出生,汉族,大学本科学历,工业管理工程专业,高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员,安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任,国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任(主持工作)、工程管理部主任、副总工程师、副总经理,中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理,党总支书记、董事长,现任公司副总经理,续聘为公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 王志根,男,1966年出生,中国国籍,大学本科学历,采矿工程专业,高级工程师。曾任公司总工办主任、生产技术部部长、新集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师等职务, 现任公司总工程师,续聘为公司总工程师。王志根先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 周应江,男,1969年3月出生,汉族,大学本科学历,矿井通风与安全专业,高级工程师。曾任公司新集二矿通风区队长、副区长、区长,新集一矿通风副总工程师,公司安监局驻新集一矿安监处处长,安监局副总工程师,公司一通三防部部长,新集二矿矿长、党委副书记,公司副总工程师兼一通三防部部长,公司副总工程师兼安全监察局局长,现任公司安全监察局局长、党委副书记,续聘为公司安全监察局局长。周应江先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 戴斐,男,1973年出生,中国国籍,大学本科,高级经济师、政工师,曾任国投新集二矿办公室主任,国投新集三矿团委书记、运销科书记,公司办公室副主任,上市办副主任,证券部部长,公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表。现任公司第八届董事会秘书,续聘为公司第九届董事会秘书。戴斐先生2008年1月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 廖前进,男,1972年出生,中国国籍,大学本科,经济师,曾任公司H股办公室、公司办公室科员,公司政策研究室、信息中心业务、上市办公室主管,公司证券部主管、副主任经济师、副部长。现任公司证券事务代表,续聘为公司证券事务代表。廖前进先生于2016年11月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
新集能源 601918
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